كما أشارت كارولين مالكولم ، رئيس السياسة الدولية في Chainalysis ، فإن الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain تجعل من السهل نسبيًا على شركات الاستخبارات المشفرة تتبع الأموال المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
أوضح مالكولم في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف: "نحن في وضع فريد تمامًا بسبب الشفافية والديمومة والثبات لهذا السجل العام".
تحذير هام بشأن تداول عملة رقمية بدولة خليجية
لماذا بيتكوين ليس لديها منافس؟؟
تخطط اليابان لتشديد تنظيم تبادل العملات المشفرة ..لماذا؟
أهم مشاريع التشفير التي بدت وكأنها عمليات احتيال روسية
96 ثانية لمايكل سايلور غيرت كل شيء بالنسبة لبيتكوين والعملات المشفرة
تركيا تسير في طريق الميتافيرس ، ولكن هل الجمهور مستعد؟
ورد أن مؤسسة لونا أودعت 1.1 مليار دولار بقيمة BTC في عنوان البيتكوين هذا
هل ستتحول صفعة ويل سميث لكريس روك لNFT؟
أعربت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من أن تستخدم روسيا العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة رداً على هجومها العسكري ضد أوكرانيا.
لمعالجة هذه المخاوف ، أشار مالكولم إلى أنه في السنوات القليلة الماضية كان هناك تحسن كبير في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في صناعة التشفير.
وهذا يعني أنه ، اعتمادًا على سلطاتها القضائية ، لا تزال بورصات العملات المشفرة مطالبة بفرض نفس العقوبات المفروضة على البنوك وغيرها من الوسطاء الماليين التقليديين.
على الرغم من أن الكيانات الخاضعة للعقوبات يمكن أن تنقل الأموال إلى محافظ خاصة ، يمكن تتبع هذه الحركات بسهولة باستخدام أدوات استخبارات blockchain مثل تلك التي طورتها Chainalysis. في معظم الحالات ، سيتعين على هذه الكيانات الاعتماد على نقطة خروج مركزية لسحب الأموال.
يوضح مالكولم: "ما زلنا لا نعيش في عالم يستطيع فيه المرء البقاء في اقتصاد العملة المشفرة وشراء جميع السلع والخدمات التي قد يرغب المرء في شرائها".
في هذه المرحلة ، ستتلقى البورصة المجهزة بتكنولوجيا Chainalyisis تنبيهًا يشير إلى الأموال الخاضعة للعقوبات ، والتي بدورها ستسمح للمنصة بتجميد تلك الأموال.
وفقًا لمالكولم ، فإن تقنيات استخبارات blockchain تجعل التشفير أقل من الوسائل المناسبة لتجنب العقوبات من الأدوات المالية التقليدية.
قال مالكولم: "إن بيئة تشفير blockchain أكثر انسيابية [...] من أي أداة قادرة على تعطيل استخدام روسيا لشبكة من الأسلاك المصرفية التقليدية أو حتى النقد المادي بصراحة للتهرب من العقوبات".
لا تزال هناك مخاوف من أن الكيانات الخاضعة للعقوبات لا يزال بإمكانها الاعتماد على البروتوكولات غير المرخصة واللامركزية التي لا تتطلب إجراءات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك.
وأضاف مالكولم: "نحن نعمل أيضًا في الوقت الحالي على تطوير أدوات جديدة وخفيفة الوزن لتوفير طريقة سهلة للبروتوكولات والمنصات اللامركزية لإجراء فحوصات العقوبات الأساسية للمساعدة في إدارة مخاطر فرض السمعة والعقوبات".
تم إعداد نظام blockchain البيئي جيدًا ضد محاولات روسيا المحتملة للتهرب من العقوبات من خلال العملة المشفرة.
يمكنك مشاركة العمل على
