عندما تسمع كلمة "روسيا" ، ما رأيك؟ بالنسبة للبعض ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في الدولة الأوروبية هو جيشها القوي ، وأسلحتها المتطورة والمتطورة ، واحتياطياتها من الذهب ، ومأكولاتها المتميزة ، أو إمداداتها من الطاقة.

في حين أن كل هذه الأشياء صحيحة بالنسبة لروسيا ، إلا أن بعض الموضوعات الأخرى التي تطرأ كثيرًا هي الهجمات الإلكترونية ومخططات بونزي ، ومؤخراً عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

تحذير هام بشأن تداول عملة رقمية بدولة خليجية

لماذا بيتكوين ليس لديها منافس؟؟

تخطط اليابان لتشديد تنظيم تبادل العملات المشفرة ..لماذا؟

96 ثانية لمايكل سايلور غيرت كل شيء بالنسبة لبيتكوين والعملات المشفرة

تركيا تسير في طريق الميتافيرس ، ولكن هل الجمهور مستعد؟

ورد أن مؤسسة لونا أودعت 1.1 مليار دولار بقيمة BTC في عنوان البيتكوين هذا

هل ستتحول صفعة ويل سميث لكريس روك لNFT؟

تعمل تقنية NFT على تغيير طريقة إنشاء المصورين للمحتوى وتسويقه

إذا كان بإمكانك العودة بالزمن إلى الوراء ، فقد ترى أن بعض أكثر المخططات احتيالية في العالم قد نشأت في روسيا. أحد الأمثلة البارزة هو MMM Global ، التي تم إطلاقها في عام 2011 من قبل المؤسس الروسي سيرجي مافرودي.

كان للمخطط شركات تابعة في أكثر من 110 دولة ، وفي عام 2020 ، تمت إدانته باعتباره أكبر عملية احتيال في تاريخ روسيا الحديثة ؛ حقيقة أن تأثيرها كان محسوسًا في جميع أنحاء العالم يجعلها مثالًا يمكن الاعتماد عليه.

تعتبر شركة Questra World ، التي تظاهرت بأنها شركة تسويق متعددة المستويات (MLM) وإدارة استثمار ، مثالًا آخر معروفًا لقائمة روسيا الطويلة من المخططات الاحتيالية. عرضت هذه الحالة الخاصة استثمارًا عالي العائد (HYIP) وعد بعوائد تصل إلى 200٪ بنهاية فترة الاستثمار ، وقد تبناها الكثيرون حول العالم على نطاق واسع.

ومع ذلك ، كان هناك قلق متزايد في صناعة التشفير الناشئة ، حيث يتجه مرتكبو المخططات الاحتيالية بشكل متزايد إلى النظام البيئي للأصول الرقمية (DAE) ، والذي يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة من مشاريع العملات المشفرة و NFTs و metaverses ، على سبيل المثال لا الحصر .

يبدو أن مساحة التشفير أصبحت ملعبًا مستويًا للعديد من المخططات الاحتيالية ، بما في ذلك المضخات والمخلفات ، وسحب سجادة DeFi ، وعمليات احتيال التعدين السحابي ، وعمليات الاحتيال المحتالة والهبة ، وعمليات التصيد الاحتيالي ، والابتزاز ، والابتزاز ، والعديد من الأشياء الأخرى. على الرغم من أن الوقت قد لا يسمح لنا بشرح كيفية عمل كل من هذه المخططات ، فإليك رابطًا لمقال يفك شفرة مختلف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

أصبحت روسيا موطنًا لبعض أكبر مخططات هرم العملات الرقمية في السنوات الأخيرة ، لذلك من المهم جدًا توخي الحذر من أي مشروع ينشأ داخل حدود الدولة الأوروبية. على سبيل المثال ، بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021 ، ورد أن مخطط هرم واحد - Finiko - حقق أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين.

ومن المثير للاهتمام ، أن Finiko تصدرت عناوين الصحف سابقًا لسرقة 95 مليون دولار من ضحاياها ، والتي ، عندما تم جمعها ، تضع المخطط في المرتبة الثانية بعد OneCoin من بين أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. في حالة OneCoin ، أصبح المشروع سيئ السمعة عندما زُعم أن مؤسسه هرب بمبلغ 4 مليارات دولار من العملات المشفرة الخاصة بالمستثمرين والدائنين. مع توضيح ذلك ، فيما يلي أهم مشاريع التشفير التي بدت أنها عمليات احتيال روسية:

Elona إذا كنت على دراية جيدة بمساحة التشفير ، فمن المحتمل أن تكون على دراية برموز ELONA التي تغرق سوق التشفير. حددت التقارير أكثر من 30 من رموز الاحتيال Elona المتداولة حاليًا ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاشتباك بين الرئيس التنفيذي / مؤسس Tesla Elon Musk ، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

فكيف بدأت؟ قبل بضعة أسابيع ، ورد أن قديروف حذر ماسك عبر تغريدة على تويتر بالكف عن نهجه الحالي بالتدخل في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

في تغريدته ، أشار قديروف على وجه التحديد إلى إيلون بـ "إلونا" (نسخة نسائية من إيلون) ، وشرع في نصحه بعدم قياس قوته ضد رئيس الدولة المعتدية. "إيلون ماسك ، نصيحة: لا تقيس قوتك مقابل قوة بوتين. قال قديروف: "أنت في دوريين مختلفين تمامًا".

قبل التحذير من رئيس جمهورية الشيشان ، سبق لماسك أن غرد بطريقة يمكن وصفها بأنها استفزازية ، على الأقل لأشخاص مثل قديروف. غرد ماسك مستخدماً مزيجاً من الروسية والإنجليزية: "بموجب هذا أتحدى Владимир Путин في قتال فردي ، الرهانات هي Україна". لتوضيح ذلك بالكامل باللغة الإنجليزية ، تحدى ماسك فلاديمير بوتين في قتال فردي ، مضيفًا أن "المخاطر هي أوكرانيا".

منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، أوضح ماسك بوضوح دعمه للأوكرانيين ، وقد أظهر ذلك سابقًا من خلال تزويد الدولة التي تعرضت للغزو بخدمة Starlink في محاولة لإبقائهم متصلين بالإنترنت.

بعد النزاع ، وشعبية المزاح الذي أعقب ذلك ، وخاصة الجزء الذي كان يُطلق فيه على إيلون اسم "Elona" ساخرًا ، انتهز المحتالون فرصة إنشاء عملات احتيالية. الآن ، بالكاد بعد أسبوع ، هناك أكثر من 30 رمز "Elona" متداول.

كشفت تغريدة من PeckShieldAlert منذ ذلك الحين عن بعض عمليات إعادة إنشاء الرموز المميزة التي تحمل طابع Elona بما في ذلك "ELONATAMA" و "ELONASHIBA" و "ELONAC" و "SELONA" و "DOELONA" و "BELONA" وما إلى ذلك. جدير بالثقة في أحسن الأحوال ، مما يجعلها تبدو وكأنها عملية احتيال روسية.

بلوكتشين جولوس

على الرغم من إدراج Golos في العديد من البورصات ، بما في ذلك Binance و Coinbase ، إلا أنها تجسد الكثير من العلامات الحمراء التي قد تثير مخاوف بين المستثمرين المحتملين.

والجدير بالذكر أن بلوكتشين Golos يفتقر إلى الكثير من المعلومات المهمة على موقعه على الويب ، وفي "isthiscoinascam" ، يتمتع المشروع بواحد من أفقر التقييمات. كان هذا بسبب العديد من المشكلات بما في ذلك عدم وجود ملف تعريف للفريق ، واستراتيجية التسويق ، وخريطة الطريق ، بالإضافة إلى العديد من نقاط البيانات الأخرى المفقودة.

اعتبارًا من وقت النشر ، يبلغ إجمالي رأس المال السوقي لـ Golos حوالي 794،925 دولارًا أمريكيًا ، ويتم تداوله بحوالي 0.00275 دولارًا أمريكيًا مع أكثر من 3830 دولارًا أمريكيًا في حجم تداول على مدار 24 ساعة. بالمقارنة ، يعد هذا بعيدًا كل البعد عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.054 دولار منذ أن دخل إلى أعين الجمهور في أكتوبر 2016.

على الرغم من أنه لا يمكن الادعاء بشكل مباشر بأن Golos عملية احتيال ، إلا أن نقاط البيانات المفقودة وعدم وجود فريق مشروع مرئي يجعلها غير موثوق بها في أحسن الأحوال ، مما يجعلها تبدو في النهاية وكأنها عملية احتيال روسية.

مونيرو على الرغم من أنها تعمل باستخدام تقنية blockchain من الجيل الأول التي تم تجربتها واختبارها ، وتم إدراجها في بعض البورصات الأكثر تنظيمًا في الصناعة ، بما في ذلك Binance و DigiFinex و Gate.io ، إلا أن Monero لا تزال تشعر بأنها عملية احتيال روسية.

فيما يتعلق بالأصل نفسه ، فإن Monero (XMR) هي عملة مشفرة خاصة وآمنة ولا يمكن تعقبها وتم إطلاقها كشوكة لـ ByteCoin في أبريل 2014.

في حين أنه مبني على blockchain غير شفاف ، فإن الأصل الرقمي يعمل بشكل أساسي كعملة رقمية مفتوحة المصدر مع التركيز بشكل خاص على الخصوصية. وفقًا للورقة البيضاء الخاصة بها ، تعمل Monero كعملة مشفرة موجهة نحو الخصوصية من خلال استخدام تواقيع الحلقة والعناوين الخفية وربط المعاملات السرية.

ومع ذلك ، نشأت مشكلات حول الأصل الرقمي بعد تقرير يفيد بأن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة التي تستهدف اللاعبين تم ارتكابها عادةً باستخدام Monero كطعم. كشف التقرير بشكل خاص أن "لاعبي Grand Theft Auto V و NBA 2K19 و Pro Evolution Soccer 2018 يتعرضون للخداع في التنقيب عن العملات المشفرة - وقد لا يعرفون ذلك حتى".

كشف التقرير أيضًا أن عملة الخصوصية Monero كانت سيئة السمعة لاستخدامها من قبل مجرمي الإنترنت نظرًا لمدى صعوبة تتبعها مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى مثل Bitcoin. ومن ثم ، في حين أن بنيتها التحتية "مثالية" ومتينة من حيث المبدأ ، يبدو أن Monero هي الأداة المثالية لمجرمي الإنترنت.

في حين أن غالبية مشاريع التشفير المذكورة أعلاه لا تزال تعمل ، لم يتم إنشاؤها جميعًا بقصد الاحتيال على الأشخاص. في بعض الحالات ، تجعل مشاريع التشفير مثل Monero من السهل على مجرمي الإنترنت ارتكاب جرائمهم.

ومع ذلك ، هناك العديد من مشاريع التشفير الأخرى التي يبدو أنها خدع روسية ؛ إذا كنت تعتقد أنك تعرف أيًا منها ، فيرجى مشاركتها في التعليقات أدناه.

يمكنك مشاركة العمل على