صادرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة 3 NFTs في المجموع هذا الأسبوع بعد التحقيق في قضية احتيال ضريبة القيمة المضافة المحتملة بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) وتضم 250 شركة مزيفة.
وقال ضباط السلطة لبي بي سي إن هذه الخطوة تمثل أول مصادرة لـ NFT على الإطلاق في المملكة المتحدة ، و "بمثابة تحذير لأي شخص يعتقد أنه يمكنه استخدام الأصول المشفرة لإخفاء الأموال من HMRC".
تحذير هام بشأن تداول عملة رقمية بدولة خليجية
لماذا بيتكوين ليس لديها منافس؟؟
تخطط اليابان لتشديد تنظيم تبادل العملات المشفرة ..لماذا؟
أهم مشاريع التشفير التي بدت وكأنها عمليات احتيال روسية
96 ثانية لمايكل سايلور غيرت كل شيء بالنسبة لبيتكوين والعملات المشفرة
تركيا تسير في طريق الميتافيرس ، ولكن هل الجمهور مستعد؟
ورد أن مؤسسة لونا أودعت 1.1 مليار دولار بقيمة BTC في عنوان البيتكوين هذا
هل ستتحول صفعة ويل سميث لكريس روك لNFT؟
وفقًا للتقرير ، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ثلاثة مشتبه بهم وصادرت ما قيمته 5000 جنيه إسترليني (أكثر من 6760 دولارًا) من العملات المشفرة مع 3 أعمال فنية NFT ، والتي لم يتم تحديد قيمتها الحقيقية بعد.
تم بيع الأصول الرمزية المحجوزة مسبقًا في مزاد Wilsons Auctions ، وهي أكبر شركة مزادات مستقلة في المملكة المتحدة وأيرلندا.
بقدر ما هو معروف ، حصلت هيئة الضرائب في المملكة المتحدة على أمر من المحكمة لمنع الوصول إلى العملات الأجنبية والعملات الرقمية وبيعها بشكل أكبر.
NFTs هي الهدف الجديد
بعد الشعبية المتزايدة لسوق NFT ، أصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال وسيلة شائعة الاستخدام للأنشطة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم.
تعتبر تجارة الغسل وغسيل الأموال من المجالات الرئيسية للنشاط الإجرامي الذي يشمل NFTs ، كما تشير تحليلات blockchain Chainalysis في تقرير الجريمة و NFTs الأخير.
وفقًا لذلك ، فإن تجارة الغسل قد حققت بالفعل أرباحًا بقيمة 9 ملايين دولار للجهات الفاعلة غير المشروعة. باستخدام هذا التكتيك ، يضخم المجرمون سعر NFT بشكل مصطنع عن طريق بيعه إلى محفظة أخرى تخص البائع.
حدثت قصة مماثلة مؤخرًا مع مجموعة NFT الخاصة بميلانيا ترامب ، حيث اشترت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة NFTs الخاصة بها.
يعد الافتقار إلى التنظيم في سوق NFT من بين أسباب استخدام NFT للأنشطة غير المشروعة. يوضح خبراء Chainalysis: "تتيح العديد من منصات تداول NFT للمستخدمين التداول ببساطة عن طريق ربط محفظتهم بالمنصة ، دون الحاجة إلى تعريف أنفسهم".
بصرف النظر عن تجارة الغسل ، يسلط Chainalysis الضوء على غسيل الأموال كشكل آخر سريع النمو من إساءة استخدام NFT. كما يقول التقرير ، فإن القيمة المرسلة إلى أسواق NFT من خلال العناوين غير المشروعة زادت بنحو 3 أضعاف خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2021 مقارنة بالأرباع السابقة. تشير العناوين غير المشروعة هنا إلى محافظ الأصول الرقمية المرتبطة بالأموال المسروقة والاحتيال.
يرى Chainalysis أن خطر تحول سوق الفن NFT إلى امتداد لسوق الفنون الجميلة التقليدية ، حيث كان غسيل الأموال يمثل مشكلة لسنوات.
يمكنك مشاركة العمل على
