عادة ما تصنع اختراق العملات المشفرة الأخبار. وكذلك الحال بالنسبة لاعتقالات الجناة المزعومين. إن الاستيلاء الأخير على عملة البيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار إلى جانب اعتقال شخصين مرتبطين بهجوم عام 2016 على منصة Bitfinex لتبادل العملات الرقمية من قبل المسؤولين الفيدراليين هو مجرد مثال واحد.

لعبت تحليلات التشفير دورًا رئيسيًا في مساعدة المسؤولين الفيدراليين على تحديد مبييض Bitfinex المزعومين. في حالة أخرى ، قد يكون تحليل blockchain قد ساعد في مسح أسماء اثنين من المشتبه بهم في اختراق البورصة.

تحذير هام بشأن تداول عملة رقمية بدولة خليجية

لماذا بيتكوين ليس لديها منافس؟؟

تخطط اليابان لتشديد تنظيم تبادل العملات المشفرة ..لماذا؟

أهم مشاريع التشفير التي بدت وكأنها عمليات احتيال روسية

96 ثانية لمايكل سايلور غيرت كل شيء بالنسبة لبيتكوين والعملات المشفرة

تركيا تسير في طريق الميتافيرس ، ولكن هل الجمهور مستعد؟

ورد أن مؤسسة لونا أودعت 1.1 مليار دولار بقيمة BTC في عنوان البيتكوين هذا

هل ستتحول صفعة ويل سميث لكريس روك لNFT؟

في نوفمبر 2020 ، تم اعتقال اثنين من مطوري البرمجيات الفنزويليين ، خوسيه مانويل أوسوريو ميندوزا وكلفن جوناثان دياز ، من قبل السلطات المحلية للاشتباه في سرقة ما قيمته حوالي مليون دولار من البيتكوين من بورصة عملة مشفرة محلية تسمى Bancar.

حافظ مندوزا ودياز على براءتهما ، لكنهما ظلتا متشككين في قدرتهما على إثبات ذلك في المحكمة.

"هناك الكثير من الجهل التكنولوجي في بلدي ، على الرغم من كونه اقتصادًا مفتوحًا للعملات المشفرة ... على الرغم من أننا عملنا في مؤسسة تقنية ، فقد شعرنا بهذا الشك حول كيف يمكننا شرح شيء كان جديدًا للغاية ويصعب فهمه" قال ميندوزا قاض محلي.

في وقت اعتقالهما ، كان مندوزا ودياز يعملان في POSINT ، وهي شركة تطوير برمجيات فنزويلية كانت تقدم خدمات في السابق إلى Bancar. حرصًا على تبرئة أسماء شركته وزملائه ، استعان داني بيناغوس ، كبير مسؤولي العمليات في POSINT ، بشركة تحليلات blockchain CipherBlade للتحقيق بشكل مستقل في الهجوم على Bancar.

يروي تقرير CipherBlade الناتج، قصة معقدة عن نقاط الضعف الأمنية وكبش فداء أثناء تتبع الأموال المسروقة من Bancar عبر Suex.io المدرج مؤخرًا في القائمة السوداء وصولًا إلى روسيا. يوضح التقرير أن عملة البيتكوين المسروقة انتهى بها المطاف في منصة Binance الرائدة في تبادل الأصول الرقمية.

وافقت المحكمة الفنزويلية على إلقاء نظرة على تقرير CipherBlade. بناءً على نتائج التحقيق ، في يناير 2021 ، بعد أكثر من شهر من اعتقال الثنائي المطور ، منحت المحكمة حرية مشروطة لميندوزا ودياز. في أغسطس 2021 ، رفضت المحكمة رسميًا جميع التهم الموجهة إليهم ، وفقًا لوثيقة رسمية حصلت عليها CoinDesk.

بينما انخفض حجم المعاملات المشفرة غير المشروعة بأكثر من النصف من 2019 إلى 2020 ، لا يزال سوقًا بمليارات الدولارات. ويزدهر الطلب على خدمات استخبارات blockchain لتتبع المعاملات غير المشروعة. شركة استخبارات بلوكتشين Chainalysis لديها عقود بملايين الدولارات مع الحكومة الأمريكية ، وفي سبتمبر الماضي ، وافقت شركة ماستركارد العملاقة للمدفوعات العالمية على شراء CipherTrace ، وهي شركة تقوم بمسح سلاسل الكتل بحثًا عن نشاط غير مشروع.

يمكنك مشاركة العمل على