في حديث ل “جون راي” الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة FTX ، والذي ساعد في الإشراف على بعض أكبر حالات الإفلاس على الإطلاق بما في ذلك “إنرون” إنه لم يرى بحياته أسوأ من FTX حيث لاحظ 8 أمور صادمة هي:
1- أقرضت FTX المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried (SBF) أكثر من 1 مليار دولار للإستخدام الشخصي، كما أقرضوا مدير الهندسة “نيشاد سينغ” 543 مليون دولار. 1.5 مليار دولار.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
2- إستخدمت FTX أموال العملاء لشراء منازل للعمال في جزر البهاما علما أنه يضع الموظفون والمديرون التنفيذيون أسماءهم بسهولة على المنازل المشتراة بأموال الشركة.
3- لم تحتفظ FTX بسجلات مناسبة لمن وظفتهم وما فعله هؤلاء الموظفون، ربما كان إجمالي عدد موظفيهم مزيفًا.
4- إتخذ Sam Bankman-Fried جميع قرارات العمل بشأن التطبيقات التي قامت بحذف كل شيء تلقائيا بعد مرور بعض الوقت (تطبيقSignal) شجع جميع الموظفين على فعل الشيء نفسه.
5- لا يوجد لدى FTX نظام لإدارة النقد للمنصة، لم يكن لدى أي شخص أي فكرة عن مقدار النقود المتوفرة في أي وقت أو حتى أين كانت جميع أموالهم.
6- لم تحتفظ FTX بأي دفاتر أو سجلات لعملاتها الرقمية.
7- لم يتم حتى تسجيل العملات الرقمية المودعة من قبل العملاء في الميزانية العمومية.
8- برنامج موضوع في المنصة لإخفاء إساءة إستخدام أموال العملاء.
كان من المفترض أن تبلغ قيمة FTX حوالي32 مليار دولار، وكانت مدعومة من قبل شركات رأس المال الإستثماري من الدرجة الأولى ونمت لتصبح واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم، ومع ذلك يبدو الآن أن لديها وثائق وهيكل وتنظيم أقل بكثير من أي كيان مالي.
يبدو أنها قد تكون بالفعل أكبر قضية إحتيال على الإطلاق.
يمكنك مشاركة العمل على
