داهم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية شركة تشاي ; وهي شركة تكنولوجيا مدفوعات أسسها دانيال شين (شين هيون سيونغ) ; أحد مؤسسي شركة Terraform Labs ، وفقًا لتقرير صادر عن Forkast.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
بالإضافة إلى تأسيسها من قبل شين ، أقامت Chai شراكة مع Terraform Labs ; حيث قامت بدمج عملة KRT المستقرة من Terra’s في خدمة الدفع الخاصة بها ; على حد قول Forkast. يزعم المدعون أن الشركة استخدمت المعلومات الشخصية للعملاء في إطلاق الخدمة ، دون موافقة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ; استدعي شين أيضًا كجزء من التحقيق في ما إذا كان قد انتهك قانون أسواق رأس المال ; متهمًا إياه بتخزين توكنز Luna قبل الإصدار دون إخطار المستثمرين العاديين ; ثم بيع التوكنز مقابل 106 ملايين دولار ، وفقًا للتقرير.
إنها واحدة من عدة سلاسل سحبتها السلطات على مدار الأشهر القليلة الماضية أثناء محاولتها كشف ما حدث في Terraform Labs مما أدى إلى انهيارها في مايو ; عندما انفصلت عملة TerraUSD المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي. قضى الانفجار الداخلي على ما يقرب من 40 مليار دولار من ثروة المستثمرين.
حاول شين أن ينأى بنفسه عن Terraform Labs وادعى أنه قطع العلاقات مع كليهما في عام 2020 للتركيز على Chai Corporation ; التي تعمل بشكل مستقل عن Terra منذ الربع الأول من عام 2020 ، وفقًا للشركة.
ومع ذلك ، فقد تم مداهمة منزله في يوليو / تموز كجزء من التحقيقات في قضية تيرا. وكان من المقرر أيضا أن يدلي بشهادته في البرلمان يوم 6 أكتوبر لكنه انسحب في اليوم السابق.
قام المدعون بأول اعتقال لهم في القضية في بداية أكتوبر ; عندما ألقوا القبض على رئيس العمليات التجارية العامة في Terraform Labs ، ولقبه Yu. زعموا أن يو يدير البوتات لغسل العملات المشفرة التجارية والتلاعب بالأسعار. وبعد ساعات ، رفضت محكمة كورية جنوبية مذكرة الاعتقال وتساءلت عما إذا كان الاعتقال ضروريًا.
السلطات لم تعتقل الرجل الذي يرأس كل هذا. فر دو كوون مؤسس شركة Terraform Labs من سنغافورة في مرحلة ما بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه في 14 سبتمبر. وتشير التقارير إلى أنه موجود الآن في مكان ما في أوروبا. قال كوون إنه ليس هاربا وإن التهم الموجهة إليه “ذات دوافع سياسية”.
يمكنك مشاركة العمل على
