تلقى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried قرضًا شخصيًا بقيمة مليار دولار من إحدى شركات الأربع المتورطة بشدة في انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كشف إعلان رسمي في إيداعات الإفلاس الجارية بموجب الفصل 11 من المدير التنفيذي الجديد لشركة FTX ; جون راي الثالث ، عن المزيد من الاختلاس للأموال من قبل Bankman Fried.
وفقًا للإيداع ، أقرضت Alameda Research مليار دولار مباشرة إلى Bankman-Fried ; بينما تلقى مدير FTX للهندسة نيشاد سينغ أيضًا قرضًا بقيمة 543 مليون دولار من الشركة.
راي الثالث ، الذي كان مسؤولاً عن التقاط القطع بعد الانهيار الشائن لشركة إنرون ; كان لاذعًا في تقديمه الأولي إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة في مقاطعة ديلاوير.
لقد ذهب إلى حد وصف الموقف بأنه أسوأ ما شاهده في حياته المهنية ; وسلط الضوء على “الفشل الكامل لضوابط الشركة” وغياب المعلومات المالية الجديرة بالثقة: “من سلامة الأنظمة المعرضة للخطر والإشراف التنظيمي الخاطئ في الخارج ; إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين ، فإن هذا الوضع غير مسبوق.”
سيبحث ملف الفصل 11 في تنفيذ ضوابط المحاسبة والتدقيق والأمن السيبراني والموارد البشرية وحماية البيانات والأنظمة الأخرى لأربع مجموعات من الشركات المرتبطة بمنظمة شركة FTX.
تتكون مجموعة FTX من أربع أجزاء
يحدد Ray III أربعة “أجزاء” ; والتي تشمل مجموعة من الشركات المختلفة التي تشكل مجموعة FTX. تشتمل “WRS” على شركات تابعة لشركة West Realm Shires Inc. ، والتي تضم FTX US و LedgerX و FTX US Derivatives و FTX US Capital Markets و Embed Clearing.
إن Alameda Research عبارة عن جزء قائم بذاته في التسجيل مع الشركات التابعة لها ; بينما تقع Clifton Bay Investments LLC and Ltd و Island Bay Ventures Inc. و Debtor FTX Ventures Ltd ضمن جزء “Ventures”. يشمل جزء “Dotcom” النهائي FTX Trading Ltd والبورصات التي تمارس الأعمال التجارية تحت مظلة FTX.com.
وفقًا لملف Ray III ، كانت جميع الأجزاء تحت سيطرة Bankman-Fried ; في حين كانت حصص الأسهم الصغيرة مملوكة من قبل كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في FTX Zixiao “Gary” Wang and Singh. كان لدى WRS و Dotcom مستثمرون من أطراف ثالثة يشملون مجموعة من صناديق الاستثمار والأوقاف وصناديق الثروة السيادية والعائلات التي تأثرت بانهيار FTX.
لوائح الاتهام
يحتوي الملف على لوائح اتهام أخرى بشأن الأعمال الداخلية لإمبراطورية بانكمان فرايد. لم تحافظ مجموعة FTX الأوسع نطاقاً على “سيطرة مركزية” على السيولة النقدية لديها ; وفشلت في الاحتفاظ بقوائم حسابات بنكية دقيقة ولم تولي اهتماماً كافياً للجدارة الائتمانية للشركاء المصرفيين.
يشير Ray III أيضًا إلى أن WRS كانت الذراع الوحيد الذي أجرى تدقيقًا موثوقًا به مع شركة محاسبة جديرة بالملاحظة. ويعرب عن قلقه بشأن البيانات المالية المدققة ; بينما فشل في العثور على أي بيانات مالية مدققة لـ Alameda و Ventures.
كان صرف الأموال أيضًا معطلًا إلى حد كبير ; وفقًا للإيداع: “على سبيل المثال ، أرسل موظفو مجموعة FTX طلبات الدفع من خلال منصة” دردشة “عبر الإنترنت حيث وافقت مجموعة متباينة من المشرفين على المدفوعات من خلال الرد باستخدام رموز تعبيرية مخصصة.”
يشير Ray III أيضًا إلى أن أموال الشركات كانت تستخدم لشراء المنازل والأغراض الشخصية للموظفين والمستشارين ; مع عدم وجود وثائق للمعاملات بما في ذلك القروض.
وصاية العملات المشفرة في حالة من الفوضى
كانت وصاية أصول العملة المشفرة أيضًا في حالة من الفوضى ; وفقًا لإيداع الفصل 11 ، مع عدم كفاية السجلات أو الضوابط الأمنية المطبقة للأصول الرقمية لمجموعة FTX.
يتحكم Bankman-Fried و Wang في الوصول إلى مقتنيات العملة المشفرة للشركات الرئيسية داخل المجموعة. يحدد Ray III “الممارسات غير المقبولة” التي تضمنت استخدام حساب بريد إلكتروني جماعي غير آمن للوصول إلى المفاتيح السرية الخاصة والبيانات الحساسة للغاية لشبكة الشركات العالمية.
فشلت المجموعة أيضًا في إجراء تسوية يومية لمقتنيات العملة المشفرة واستخدمت البرامج لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء. سمح هذا أيضًا بالإعفاء السري لشركة Alameda من جوانب معينة من بروتوكول التصفية التلقائية لشركة FTX.com.
ولعل الأكثر دلالة هو حقيقة أن المدينين الذين نفذوا إجراءات الإفلاس لم يؤمنوا سوى “جزء صغير من الأصول الرقمية” التي كانوا يأملون في استردادها. تم الحصول على محافظ باردة تحتوي على 740 مليون دولار من العملات المشفرة ; لكن ليس من الواضح أي جزء تنتمي الأموال إليها.
يمكنك مشاركة العمل على
