أعلنت وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية، عن فتحها تحقيقات بخصوص بورصة العملات المشفرة إف تي إكس FTX، بعد انهيارها وإعلان إفلاسها في 11 نوفمبر/تشرين الجاري.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث ستنظر الوكالة في الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالمنصة، بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومزودي الأصول المشفرة، بحسب البيان الرسمي الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وعملاً بقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
الجدير بالذكر، أنَّ إف تي إكس توركي FTX Turkey،وهي الشركة الإقليمية التابعة لشركة إف تي إكس FTX، كانت قد قدّمت نموذج جوجل فورم Google Form للمستخدمين الذين يسعون لتلقي أموالهم، دون تحديد تاريخ التسليم.
وطلبت من المستخدمين على موقع الويب وحساب تويتر، مشاركة عنوان رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بهم، لمتابعة عملية استرداد الأموال.
من جهة أخرى، تعد تركيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة ذات الصلة بصناعة التشفير، حيث يتعامل ما يقارب ثمانية ملايين شخص في البلاد مع العملات المشفرة، بحسب الأرقام الصادرة عن بورصة العملات المشفرة المحلية باريبو Paribu.
هذا وقد بدأت 130 شركة في مجموعة إف تي إكس، إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانهيار الدراماتيكي للبورصة، ومن ضمنها إف تي إكس تريدينغ FTX Trading وإف تي إكس يو إس FTX US.
كما أعلنت الولايات المتحدة وجزر الباهاما، عن تحقيقات في بورصة العملات المشفرة المفلسة خلال الأسبوع الماضي. حيث تبحث هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة ووزارة العدل في الموضوع.
بدوره بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة مانهاتن بنيويورك، في التحقيق في الظروف التي أدت إلى سقوط البورصة. وأعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا، عن تحقيقها الخاص بشأن الفشل الواضح.
أخيراً، يجري حالياً التحقيق في جزر البهاما، من قبل المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية، في سوء السلوك الإجرامي المحتمل.
يمكنك مشاركة العمل على
