أفادت الشرطة الهندية بأنّ رجل أعمال يقيم في جورجاون الهندية قد تعرض لعملية احتيال بمبلغ 4,5 مليون روبية بالعملات المشفرة.
ويقول المستثمر الضحية بأنّه تعرف على امرأة زعمت أنَّها من كوريا الجنوبية عن طريق تطبيق تيليغرام Telegram، وبعد أيام قليلة على محادثاتهما، نصحته بالتداول على منصة للعملات المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
قال مقدم الشكوى في تقرير المعلومات الأول إف آي آر FIR، المودع لدى الشرطة:
“لقد جعلتني أسجل في موقع تداول العملات المشفرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول وبناءً على نصيحتها، بدأت في استثمار مبلغ كبير على المنصة منذ وثقت بها. فقد أعلمتني أن عمتها لديها معلومات، وأخبار تتعلق بالتداول على المنصة، وبناءً على معلوماتها، كنت أستثمر مبلغاً كبيراً حقق لي ارباحا “
وقد ذكر بأنّه استثمر أكثر من 4,5 مليون روبية على المنصة حيث وصلت الأرباح في حساب التداول الخاص به إلى 13 مليون روبية.
ثمّ أضاف:
“لدى محاولتي سحب المبلغ، قيدتني المنصة. وذكرت أنَّه يجب على إيداع 2,5 مليون روبية أخرى لسحب المبلغ.”
وأفادت الشرطة بأنَّ مُقدم الشكوى ساورته الشكوك، ثمّ لاحظ أنَّ الموقع الإلكتروني كان عبارة عن نسخة عن موقع عملة مشفرة كوري معروف.
وذكرت المنصة الآن، أنه يتعين على الضحية إيداع 2,5 روبية أخرى وإلا سيبدؤون بخصم 30% يومياً من حسابه.
وقال أيضاً:
“تمت جميع المعاملات عبر الإنترنت من خلال حسابي المصرفي في حسابات مختلفة.”
وقد أفاد ضباط الشرطة بأنَّ المرأة المتهمة، ادعت بأنّها هي الأخرى وقعت ضحية، وقالت إنَّها تسكن في مومباي.
ثم أورد ضابط الشرطة الذي افتتح التحقيق:
“أصبح المتهم صديقاً للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن تأسست الثقة بينهما نصحته بالاستثمار في الموقع الإلكتروني لتداول العملات المشفرة، والذي كان ينطوي على عملية احتيال.
ونحن نتحقق من كشوف الحساب المصرفي، وقمنا بإغلاق الحساب المصرفي الذي تم تحويل الأموال إليه.”
وفي النهاية، تم احتجاز المتهمة بموجب المادة ( 419) الاحتيال بالإقناع، والمادة (420) المتعلقة بالغش من قانون العقوبات الهندي آي بي سي (IPC) في مركز شرطة الجرائم الإلكترونية.
يمكنك مشاركة العمل على
