أورد تقرير، أنّ الشرطة الإلكترونية الأوكرانية ضبطت أفراد عصابة من مجرمي الإنترنت قامت بالاحتيال على الناس في جميع أنحاء العالم من خلال عروض الاستثمار المزيفة لعملات مشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
هذا، ولدى المنظمة الإجرامية مكاتب، ومراكز خدمة العملاء مع موظفين يُقدر عددهم بالآلاف في البلدان الأوروبية.
إدارة الشرطة الإلكترونية تضبط الذراع الأوكرانية لمشروع الاحتيال المالي الدولي
كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الأوكرانية إن بي يو NPU عن ضلوع خمسة مواطنين أوكرانيين بالمشاركة في مخطط دولي واسع النطاق، اجتذب الضحايا واعداً إياهم بأرباح عالية من استثمارات مزيفة في العملات المشفرة، والأوراق المالية.
وحسب بيان صحفي تفصيلي:
“لقد اكتشف مسؤولو الشرطة الأوكرانية بأنَّ الكيان الذي يقف وراء العملية الإجرامية قد أنشأ مكاتب مندوبين، ومراكز اتصال في جميع أنحاء أوروبا. وتجاوزت الخسائر السنوية المقدرة الناتجة عن أنشطتها 200 مليون يورو.”
وقد تم تنفيذ العملية بالتعاون مع إدارة التحقيقات الرئيسة في الشرطة الوطنية الأوكرانية إن بي يو ومكتب المدعي العام في أوكرانيا، وبمساعدة من الـ يوروبول Europol، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون لإنفاذ القانون، وهيئة العدالة الأوربية يورو جست Eurojust، وهي هيئة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي.
كما ساعدت سلطات إنفاذ القانون من ألبانيا، وفنلندا، وجورجيا، وألمانيا، ولاتفيا وإسبانيا، في التحقيق ضد المنظمة التي بدأت في أوكرانيا سنة 2020.
وقالت الشرطة الإلكترونية إن سبع دول بدأت إجراءات قضائية فيما يخص بالقضية.
ومن جانبهم، قال المحققون أنّ آلاف المستثمرين تعرضوا للاحتيال على المستوى العالمي.
هذا، وتعمل مراكز خدمة العملاء التي أنشأتها الجماعة الإجرامية في عدة دول أوروبية، وتُشغِل أكثر من ألفي موظف.
وكانت مهمة موظفي البرنامج الاحتيالي الرئيسة إقناع المستثمرين، أنّه بوسعهم تحقيق أرباح عالية من خلال الاستثمار بالعملات المشفرة، وتداول الأسهم، والسندات.
ووفقاً لليوروبول، فقد لحق الضرر بمئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الأنشطة غير القانونية للمجموعة عبر الحدود.
وقام المخطط بمحاكاة نمو الأصول على منصته ولكن لم يتمكن المستثمرون من صرف أرباحهم.
كان مقر ثلاثة من مراكز الاتصال، التي كان الأوكرانيون الخمسة مسؤولين عنها، في العاصمة كييف ومدينة إيفانو فرانكيفسك غرب أوكرانيا.
وفي حال إدانتهم، سيواجه المنظمون عقوبة تصل إلى ثمان سنوات سجن بموجب القانون الأوكراني. وقد تم ذلك للمرة الأولى في أغسطس/آب.
وكان ضباط إنفاذ القانون قد قاموا بتفتيش منازل الأوكرانيين المشتبه بهم، وكذلك أماكن إقامة أفراد آخرين من المجموعة في بلدان أخرى.
وأضافت إدارة الشرطة الإلكترونية أنه تم الاستيلاء على أكثر من 500 جهاز كمبيوتر وهاتف محمول خلال عمليات التفتيش.
يمكنك مشاركة العمل على
