أعلنت إدارة الإنفاذ الهندية (هيئة إنفاذ القانون ووكالة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لحكومة الهند) يوم الجمعة، أنها قامت بتجميد 150.22 عملة بيتكوين Bitcoin، بموجب قانون منع غسيل الأموال في البلاد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث تتعلق القضية بـ أمير خان Aamir Khan، الذي أطلق تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول يسمى إي ناغيتس E-nuggets، والذي تم تصميمه بهدف الاحتيال على الجمهور، على حد وصف إدارة الإنفاذ.
من جهة أخرى، فقد غردت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنها قامت بالتحقيق في محفظة تشفير تابعة لبورصة العملات المشفرة بينانس Binance، الأمر الذي أدى إلى تجميد 150.22 عملة بيتكوين:
“كشف التحقيق عن استخدام حسابات متعددة (أكثر من 300) في غسيل الأموال، حيث تم استخدام العائدات لشراء العملات المشفرة”.
الجدير بالذكر، أن الإدارة كانت قد أوضحت سابقاً، بأنها جمدت العديد من العملات المشفرة في قضية إي ناغيتس E-Nuggets. حيث ذكرت أنها جمدت 85.91870554 عملة بيتكوين في منصة بينانس الشهر الماضي.
بالإضافة إلى عملتين مشفرتين محتفظ بهما في بورصة العملات المشفرة الهندية وازيريكس: WRX وUSDT.
كما تم في وقت لاحق، مصادرة وتجميد 44.5 عملة بيتكوين في مكان إقامة رومن أغاروال Romen Agarwal.
حيث شارك أغاروال بنشاط في المعاملات الواردة من المجرمين، المتعلقة بتحويل الأموال غير المشروعة داخل وخارج البلدان، والذي تم اعتقاله، ووضعه تحت الحجز القضائي.
يمكنك مشاركة العمل على
