أعلن ممثلو الادعاء في جورجيا، أنهم داهموا مراكز اتصال في إطار تحقيق دولي كبير في عصابة إجرامية، قامت بالاحتيال على مواطني الاتحاد الأوروبي بملايين اليوروهات.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقال ممثلو الادعاء في مؤتمر صحفي، حضره ممثلو ألمانيا المشاركين في التحقيق، أن العملية واسعة النطاق، شهدت مداهمات للمحققين في دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألبانيا وجورجيا ومقدونيا الشمالية، في وقت واحد.
من جهة أخرى، ذكر البيان الصادر عن المدّعين العامين الجورجيين، أن العصابة العابرة للحدود، أقامت مراكز اتصال في جورجيا ودول أخرى، كانت تحتال على مواطني الاتحاد الأوروبي بمبالغ طائلة.
حيث تواصل المتداولون المزيفون مع الضحايا عبر الهاتف، ووعدوهم بعائدات عالية على الاستثمار في العملات المشفرة والسلع والعملات الأجنبية:
“تم تحويل الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال، إلى حسابات مصرفية لمئات الشركات الوهمية”.
وأضاف البيان، الذي لم يذكر متى وقعت المداهمات، أن التحقيق شمل سبع دول، من بينها جورجيا وألمانيا، عبر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية Eurojust.
الجدير بالذكر، أنه تم تنفيذ العملية في جورجيا، بالاشتراك مع وكالات إنفاذ القانون الألمانية في عشرات المواقع.
حيث قالت النيابة:
“تم تفتيش خمسة مراكز اتصال وعشرات الأشخاص، ومصادرة مئات الأجهزة الإلكترونية والوثائق ومبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى اعتقال شخص واحد لتسليمه لاحقاً”.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، كانت قد أعلنت سابقاً عن عملية مماثلة في لاتفيا وليتوانيا، والتي شهدت اعتقال 108 أشخاص، وتفكيك ثلاثة مراكز اتصال، أنشأتها جماعة إجرامية منظمة للاحتيال على الضحايا في بلدان مختلفة.
يمكنك مشاركة العمل على
