صرحت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) أنها جمدت 150.22 عملة بيتكوين أخرى محتجزة في منصة Binance لتبادل العملات المشفرة. وقالت الإدارة إن التجميد جزء من تحقيق في تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-nuggets ، والذي تم تصميمه للاحتيال على الجمهور.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

الهند تجمد المزيد من عملات البيتكوين في BINANCE

أعلنت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت 150.22 بيتكوين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA). المدير التنفيذي هو هيئة إنفاذ القانون ووكالة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية.

وتتعلق القضية بأمير خان ، ابن / نصار أحمد خان ، الذي أطلق تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول يسمى E-nuggets ، والذي “تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور” ، على حد وصف إد.

قام حساب ED Twitter الرسمي بالتغريد موضحًا أن الوكالة حققت في محفظة تشفير ومعرف مستخدم في تبادل العملات المشفرة Binance ، مما أدى إلى تجميد 150.22 BTC .

قام ED بالتفصيل:

وكشف خلال التحقيق عن استخدام حسابات متعددة (أكثر من 300) لغسيل الأموال. تم استخدام العائدات أيضًا لشراء العملات المشفرة.

أوضحت الهيئة أنها جمدت سابقًا العديد من العملات المشفرة في حالة E-Nuggets. في الشهر الماضي ، قال ED إنه جمد 85.91870554 عملات بيتكوين في Binance بالإضافة إلى رمزين مشفرين محتفظ بهما في منصة العملات المشفرة الهندية Wazirx: WRX و USDT . بالإضافة إلى ذلك ، تم في وقت لاحق ” مصادرة وتجميد ” 44.5 بيتكوين أكثر من المباني السكنية لرومن أغاروال .

Agarwal “تشارك بنشاط في المعاملات بين / داخل البلدان المتعلقة بتحويل الأموال غير المشروعة داخل وخارج البلدان الواردة من المجرمين.” ولفتت إلى أنه تم اعتقاله ويخضع حاليًا للاحتجاز القضائي.

يمكنك مشاركة العمل على