قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية” أوفاك“OFAC، بتعديل العقوبات المفروضة على خلاط العملات المشفرة تورنيدو كاش Tornado Cash.
بالإضافة إلى إدراج شخصين مشاركين في “أنشطة التحويل والمشتريات” لكوريا الشمالية في قائمته للمواطنين المعينين بشكل خاص.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وفي إعلان صدر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية بأنَّها “ألغت القائمة وأعادت تصنيفها في الوقت نفسه”.
بالإضافة إلى الأخذ بالحسبان الأنشطة التي قام بها المواطنان الكوريان الشماليان ري سوك ويان تشيونغ.
وكخلفية للعقوبات، كررت الإدارة الحكومية مزاعمها بأنَّ خلاط العملات المشفرة متورط في غسل 455 مليون دولار من العملات المشفرة التي قامت مجموعة لازاروس Lazarus Group التابعة لكوريا الشمالية بسرقتها.
تحل إعادة فرض العقوبات على تورنيدو كاش بشكل أساسي محل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة ضد خلاط العملات المشفرة في أغسطس/آب، حيث فرضت عقوبات على دورها في “تمكين الأنشطة الإلكترونية الخبيثة، والتي تدعم في نهاية المطاف برنامج جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأسلحة الدمار الشامل. وشملت العقوبات الأصلية على لازاروس غروب ولكن لم تظهر أي صلات ببرنامج كوريا الشمالية النووي.
ومن جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نلسون Brian Nelson:
“إنَّ إجراءات العقوبات تستهدف نقطتين رئيسيتين في برامج الأسلحة لكوريا الديمقراطية، وهما: اعتمادها المتزايد على الأنشطة غير القانونية، ومن بينها الجرائم الإلكترونية لتوليد الإيرادات، وقدرتها على شراء، ونقل البضائع لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.”
تشارك الكثير في مجال العملات المشفرة في دعاوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية بعد العقوبات على تورنيدو كاش.
فقد اتخذت مجموعة من المستثمرين المدعومين من كوينباس Coinbase لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة إجراءً قانونياً في سبتمبر/أيلول، مدعياً أنَّ وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات 44 من العملة المستقرة يو إس دي سي USD
وكانت العناوين المرتبطة بـ تورنيدو كاش لا تتوافق مع القانون. كما رفعت مجموعة كوين سنتر Coin Center للدفاع عن العملات الرقمية دعوى قضائية ضد الإدارة الحكومية في أكتوبر/تشرين الأول، بقولها:
“إنَّ الخلاط كان أداة خصوصية خارجة عن سيطرة أي شخص.”
يمكنك مشاركة العمل على
