العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، أنَّ جيمس زونج James Zhong المتهم بارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في سبتمبر/أيلول 2012، أقر بأنه مذنب، وذلك عندما حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 50 ألف بيتكوين من سوق طريق الحرير على الإنترنت المظلم.
حيث أوضحت الوزارة أن السلطات أجرت بحثاً في منزل زونج Zhong الواقع في ولاية جورجيا، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، واستولت على ما يقارب 50676.17851897 بيتكوين، والتي بلغت قيمتها أكثر من 3.36 مليار دولار:
“لقد كانت عملية المصادرة في ذلك الوقت، هي الأكبر في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، ولا تزال اليوم ثاني أكبر عملية مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق”.
الجدير بالذكر، أنَّ زونج كان يملك أيضاً حوالي 3500 عملات بيتكوين إضافية، من عمليات التحويل في البورصة.
والتي حصل عليها بعد صفقة فورك هارد (في التداول) للبيتكوين في أغسطس/آب 2017. واستخدم بورصة العملات المشفرة في الخارج للتحويل.
كما قام المتهم بتسليم عملات بيتكوين إضافية للحكومة طواعية، منذ بداية مارس/آذار من هذا العام، حيث كشفت وزارة العدل، أن مجموع ماتم تسليمه طواعية بلغ 1.004.14621836 عملة بيتكوين إضافية.
بدورها أشارت وزارة العدل، إلى أن الحكومة تسعى إلى مصادرة ما يقارب 51680.32473733 بيتكوين.
حيث كان يتم تداول بيتكوين بسعر 20.641.28 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، وبالتالي فإن المبلغ الذي تطلبه الحكومة يبلغ حوالي 1.07 مليار دولار.
مخطط زونج للاحتيال على سوق طريق الحرير
قالت وزارة العدل أنَّ زونج نفذ مخططاً للاحتيال على أموال وممتلكات سوق طريق الحرير في سبتمبر/أيلول 2012، مضيفة أنه كان قادراً على سحب عملات بيتكوين من طريق الحرير، أكثر مما كان قد أودع في البداية، حيث ذكرت في 19 سبتمبر/أيلول 2012:
“قام زونج بإيداع 500 بيتكوين في محفظة طريق الحرير، وبعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأولي، قام بتنفيذ خمس عمليات سحب بقيمة 500 بيتكوين في تتابع سريع، أي في نفس الثانية، مما أدى إلى ربح صافٍ قدره ألفي بيتكوين“.
في سياق منفصل، قدمت الحكومة الأمريكية أمراً أولياً معدلاً للمصادرة في الولايات المتحدة يوم الاثنين، ضد قضية روس أولبريشت Ross Ulbricht، حيث تسعى إلى مصادرة ما يقارب 51351.89785803 عملة بيتكوين، تعود إلى طريق الحرير، وتقدر قيمتها بحوالي 3.388.817.01.90 دولار.
حيث أُدين مؤسس طريق الحرير، روس أولبريشت في عام 2015، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن المؤبد المزدوج، بالإضافة إلى 40 عام دون الإفراج المشروط.
وبعد إعلان وزارة العدل، بدأ بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي في ملاحظة أن أحد عناوين بيتكوين الخاصة بـ زونج، والتي تم الكشف عنها في وثيقة المحكمة، يتطابق مع عنوان نشره مستخدم بيتكوين لودد Bitcointalk Loaded.
حيث غردت شركة بيتمكس ريسيرتش Bitmex Research في مارس/آذار 2017، بأن مستخدم بيتكوين لودد، قام بتوقيع رسالة من عنوان يحتوي على 40 ألف عملة بيتكوين، يطلب فيها إجراء مبادلة مع روجر فير Roger Ver، ويبدو أن السلطات الأمريكية صادرت هذه الأموال.
يمكنك مشاركة العمل على
