أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في نهاية الأسبوع الماضي، عن توجيه اتهامات لأربعة أشخاص لدورهم في مخطط بونزي Ponzi الاحتيالي للعملات المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن دوفر توريس براغا، جوف بارادايس، كيليونالاني أكانا تايلور، وجوناثان تيترو متورطون في “ترد كوين كلوب Trade Coin Club”.
وهو عبارة عن مخطط بونزي الاحتيالي المشفر الذي جمع أكثر من 82000 بيتكوين، بقيمة 295 مليون دولار، من أكثر من 100000 مستثمر حول العالم.
مجريات التحقيق في مخطط بونزي الاحتيالي
أثناء التحقيق، قال براغا أن برنامج التسويق متعدد المستويات وعد المستثمرين بحد أدنى من العائد بنسبة 0.35% يوميًا “من أنشطة التداول لروبوت الأصول المشفرة المزعوم”. في إشارة إلى أن مخطط بونزي يعمل من عام 2016 حتى عام 2018.
كما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن براغا تلقى شخصيًا ما لا يقل عن8,396 بيتكوين من المبالغ المستثمرة، وتلقى بارادايس 238 بيتكوين، وتايلور على 735 بيتكوين، وتيترو 158 بيتكوين.
وعلق ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت التابعة لقسم إنفاذ القانون على هذا الأمر قائلًا:
” إن براغا استخدم المخطط لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم، وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية “.
وأكد أيضًا:
“لضمان أن أسواقنا عادلة وآمنة، سنستمر في استخدام أدوات تتبع بلوكتشين والأدوات التحليلية لمساعدتنا في ملاحقة الأفراد الذين يرتكبون عمليات الاحتيال في الأوراق المالية”.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن براغا وبارادايس انتهكا أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية.
كما انتهك بارادايس أيضًا في مخطط بونزي، أحكام تسجيل الوسيط والتاجر في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وفي الوقت نفسه، انتهك تايلور أحكام تسجيل الأوراق المالية والوسطاء والتجار.
يمكنك مشاركة العمل على
