ذكرت وكالة رويترز أن منصة تداول العملات المشفرة بينانس Binance، قامت بتنفيذ معاملات إيرانية بقيمة ثمانية مليارات دولار، على الرغم من تعرضها لعقوبات أمريكية.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث تدفقت حوالي 7.8 مليار دولار بين منصة نوبيتكس Nobitex، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، وبين منصة بينانس Binance، استناداً إلى البيانات التي توفرها شركة تشيناليسيز Chainalysis المختصة بتحليل بلوكتشين blockchain.

وجاء في التقرير:

“لقد كانت ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر بينانس، في عملة مشفرة منخفضة نسبياً تسمى ترون Tron، والتي تمنح المستخدمين خياراً لإخفاء هوياتهم”.

الجدير بالذكر، أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي، إلا أن بورصة نوبيتكس Nobitex، ابتكرت طرقاً جديدة للتحايل عليها، مع تشجيعها على استخدام ترون Tron للتداول المجهول.

كما أشارت بيانات الصناعة، إلى أن بينانس كانت أكبر بورصة تشفير لتداول ترون، حيث جاء في التقرير:

“لقد كان الحجم الإجمالي للمعاملات الإيرانية التي تتدفق عبر بينانس، أكبر بكثير من أي بورصة أخرى.

وكانت ثاني أكثر بورصة شعبية بعد بينانس منذ عام 2018، هي كوكوين KuCoin في سيشيل، والتي عالجت 820 مليون دولار في المعاملات المباشرة وغير المباشرة”.

علاوة على ذلك، فقد تضمنت العملات المشفرة الأخرى المستخدمة في المعاملات الإيرانية بيتكوين Bitcoin (BTC) وإيثيريوم Ethereum (ETH) وريبل Ripple (XRP) وتيذر Tether (USDT) ولايتكوين Litecoin (LTC).

وكشف التقرير أيضاً عن تداول عملات مشفرة بقيمة خمسة مليارات دولار، بين بينانس والبورصات الإيرانية، وباستخدام طبقات وسيطة.

من جهتها كانت الشركة قد كررت سابقاً، أنها لا تساعد الأموال غير المشروعة بناءً على أدوات مراقبة المعاملات الخاصة بها. حيث صرح المتحدث باسم الشركة، باتريك هيلمان Patrick Hillmann:

“تستخدم بينانس مراقبة المعاملات وتقييمات المخاطر، لضمان تتبع أي أموال غير مشروعة، وتجميدها واستردادها وإعادتها إلى مالكها الشرعي”.

في سياق آخر، فقد تم اعتقال المدافع الإيراني عن بيتكوين ضياء الصدر مؤخراً، من قبل قوات الأمن في البلاد، وفقاً لتقرير بلوكتشين.

وجاء اعتقال الصدر وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، في أعقاب مقتل الإيرانية محساء أميني Mahsa Amini البالغة من العمر 22 عاماً، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة.

هذا واعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 35 صحفياً، على صلة بالمظاهرات الواسعة النطاق.

يمكنك مشاركة العمل على