اعترف الرجل الذي سرق أكثر من 50000 عملة بيتكوين من سوق طريق الحرير بأنه مذنب. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، “كانت عملية الاستيلاء في ذلك الوقت أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة” في تاريخ وزارة العدل و “لا تزال ثاني أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق”.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

مستغل طريق الحرير يدعي أنه مذنب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الإثنين أن جيمس زونج أقر بأنه مذنب يوم الجمعة “بارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في سبتمبر 2012 عندما حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 50000 بيتكوين من سوق الإنترنت المظلمة في طريق الحرير.” كما أعلنت وزارة العدل عن “مصادرة تاريخية للعملة المشفرة بقيمة 3.36 مليار دولار” فيما يتعلق بالقضية.

أوضحت وزارة العدل أن تطبيق القانون أجرى بحثًا في منزل Zhong في Gainesville ، جورجيا ، في 9 نوفمبر 2021 ، و “استولى على ما يقارب من 50676.17851897 بيتكوين ، ثم بلغت قيمتها أكثر من 3.36 مليار دولار” ، موضحًا:

كانت هذه الضبطية أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية ، ولا تزال اليوم ثاني أكبر عملية مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق.

كان لدى Zhong أيضًا حوالي 3500 عملات بيتكوين إضافية من التبادل إلى BTC أكثر من 50000 بيتكوين كاش ( BCH ) التي حصل عليها بعد شوكة صلبة للبيتكوين blockchain في أغسطس 2017. استخدم منصات العملات المشفرة في الخارج للتحويل.

إلى جانب BTC الذي تم الاستيلاء عليه في منزله ، بدأ Zhong “تسليم بيتكوين إضافي للحكومة طواعية” بداية من مارس من هذا العام ، كما كشفت وزارة العدل ، مضيفة أنه “في المجموع ، سلم Zhong طواعية 1،004.14621836 عملة بيتكوين إضافية.”

وأشارت وزارة العدل إلى أن الحكومة تسعى إلى مصادرة “ما يقارب من 51680.32473733 بيتكوين”. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداول BTC بسعر 20،641.28 دولارًا أمريكيًا ، وبالتالي فإن المبلغ الذي تطلبه الحكومة يبلغ حوالي 1.07 مليار دولار.

مخطط تشونغ للاحتيال على سوق طريق الحرير قالت وزارة العدل إن Zhong نفذ مخططًا للاحتيال على أموال وممتلكات سوق طريق الحرير في سبتمبر 2012 ، مضيفة أنه “كان قادرًا على سحب عملات البيتكوين من طريق الحرير عدة مرات أكثر مما كان قد أودع في البداية”. على سبيل المثال ، ذكرت وزارة العدل بالتفصيل ذلك في 19 سبتمبر 2012:

قام Zhong بإيداع 500 بيتكوين في محفظة طريق الحرير. بعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأولي ، نفذ Zhong خمس عمليات سحب بقيمة 500 بيتكوين في تتابع سريع – أي في نفس الثانية – مما أدى إلى ربح صافٍ قدره 2000 بيتكوين.

في يوم الاثنين ، قدمت الحكومة الأمريكية أمرًا أوليًا معدلًا للمصادرة في الولايات المتحدة ضد قضية روس أولبريشت “تسعى إلى مصادرة ما يقارب من 51351.89785803 عملة بيتكوين يمكن تتبعها إلى طريق الحرير ، تقدر قيمتها بحوالي 3،388،817،011.90 دولارًا في وقت الاستيلاء.” أُدين مؤسس طريق الحرير ، روس أولبريشت ، في عام 2015 ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن المؤبد المزدوج ، بالإضافة إلى 40 عامًا دون الإفراج المشروط.

كما أدخل قاضي المقاطعة الأمريكية بول جارديفي أمر الموافقة المبدئي بالمصادرة يوم الجمعة مقابل 154.4268793000044 BTC ، و 661،900 دولارًا نقدًا ، و 25 عملة Casascius (عملة بيتكوين مادية) بقيمة حوالي 174 BTC ، ومعادن مختلفة ، وحصة Zhong بنسبة 80 ٪ في RE&D Investments LLC ومقرها ممفيس . وأوضحت وزارة العدل أن المعادن التي تم ضبطها تتكون من “أربعة قضبان فضية اللون وزنها أونصة واحدة ، وثلاثة قضبان ذهبية اللون وزنها أونصة واحدة ، وأربعة قضبان فضية اللون عيار 10 أونصات ، وعملة ذهبية اللون”.

بعد إعلان وزارة العدل ، بدأ بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي في ملاحظة أن أحد عناوين Zhong’s BTC التي تم الكشف عنها في وثيقة محكمة يتطابق مع عنوان نشره مستخدم Bitcointalk “Loaded”. غردت شركة Bitmex Research على تويتر : “في مارس 2017 ، قام مستخدم Bitcointalk ‘Loaded’ بتوقيع رسالة من عنوان بـ 40،000 bitcoin ، يطلب فيها إجراء مبادلة 1 إلى 1 لـ ‘Bitcoin Unlimited’ مع Roger Ver. يبدو الآن أن السلطات الأمريكية صادرت هذه الأموال “.

وتعليقًا على منشور Bitcointalk الخاص بـ Loaded ، صرح مؤسس Bitcoin.com Ver: “كما أذكر ، لم يرد أبدًا على رسائل DM الخاصة بي بشأن القيام بالرهان.”

يمكنك مشاركة العمل على