العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
مع نمو قطاع العملات المشفرة ، أصبح أكثر انخراطًا في التعقيدات الجيوسياسية الحالية. أحد الأمثلة على ذلك هو تبادل العملات الرقمية الرئيسي بينانس الذي ساعد الشركات الإيرانية على تجنب العقوبات.
أفاد أنجوس بيرويك وتوم ويلسون من رويترز في 4 نوفمبر / تشرين الثاني أن منصة بينانس عالجت على ما يبدو معاملات بقيمة 8 مليارات دولار تشمل كيانات إيرانية منذ عام 2018 ، على الرغم من العقوبات المالية والتجارية التي فرضتها الولايات المتحدة .
وفقًا للمعلومات المسترجعة من منصة Chainalysis blockchain وتحليلات التشفير ، تمت معظم المعاملات المعنية بين بينانس وأكبر منصة تشفير في إيران – Nobitex – والتي تقدم نصائح لتجنب العقوبات.
من بين جميع المعاملات ذات الصلة التي تمت معالجتها من قبل بينانس ، تم إجراء ثلاثة أرباعها في TRON ( TRX ) ، والتي أوصى بها Nobitex للتداول المجهول دون “تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات” ، حسبما جاء في التقرير.
استجابة بينانس والنتائج السابقة
رداً على هذه الادعاءات ، قال المتحدث باسم بينانس باتريك هيلمان:
“بينانس ليست شركة أمريكية ، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ومع ذلك ، فقد اتخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية “.
للتذكير ، أعلنت إدارة ترامب في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية ، محذرة من أن أي شخص يتاجر معها لن يكون قادرًا على التعامل مع الولايات المتحدة.
في يوليو 2022 ، كشفت رويترز لأول مرة أن البورصة لا تزال تعمل مع مستخدمين إيرانيين. في ذلك الوقت ، ردت Binance بالقول إنها “تتبع قواعد العقوبات الدولية بصرامة” واستخدمت ” أدوات التصنيف المصرفي ” لمنع الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.
المزيد من المتاعب لـ بينانس
قد تكون الأخبار ضربة أخرى لـ بينانس، بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن خسارة البورصة لـ 90٪ من المستخدمين و “المليارات من الإيرادات” بعد تنفيذ فحوصات “اعرف عميلك” ( KYC ) وقيود السحب على نظامها الأساسي في يوليو 2021 .
في وقت سابق ، في أواخر عام 2020 ، طلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون من بينانس تقديم سجلات داخلية مفصلة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال (AML) ، جنبًا إلى جنب مع الاتصالات التي تشمل الرئيس التنفيذي ومؤسسها ، Changpeng Zhao.
الجغرافيا السياسية الإيرانية المثيرة للجدل
ومن المثير للاهتمام ، أنه في مارس 2021 ، شجع المركز الرئاسي الإيراني للدراسات الإستراتيجية الدولة على تبني عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة للتعدين لتجاوز العقوبات الدولية .
أخيرًا ، خضعت إيران مؤخرًا لتدقيق دولي بسبب بيع مئات الطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات العسكرية لروسيا ، التي تخوض غزوًا مستمرًا لأوكرانيا المجاورة .
يمكنك مشاركة العمل على
