قامت السلطات التركية بمصادرة حوالي 30 مليون دولار من العملات المشفرة في مالطا، مملوكة لرئيس عصابة الجريمة المنظمة التركي المقتول، خليل فاليالي Halil Falyalı، (الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي في شمال قبرص)، كجزء من تحقيق في عصابة قمار غير قانونية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث قامت العصابة بغسيل عائدات المقامرة غير القانونية، من خلال بورصة العملات المشفرة في مالطا، بحسب وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.
ويجري التحقيق مع عصابة المقامرة من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة. حيث أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 46 مشتبه بهم، وحظرت حسابات العملة المشفرة لـ 229 شخص آخر كجزء من هذا التحقيق.
الجدير بالذكر، أن 11 شركة كانت قد شاركت في تحويل عائدات المقامرة غير القانونية، والتي تم إرسالها إلى حسابات العملات المشفرة المملوكة لمنظمة إجرامية مقرها أنقرة.
من جهتها قالت السلطات التركية، أنه تم الاستيلاء على حوالي 30 مليون دولار من حسابات عملة مشفرة في مالطا، تخص فاليالي وزوجته.
حيث تم إرسال أموال المقامرة غير المشروعة إلى الحسابات من خلال تطبيق بابارا Papara المجاني لتحويل الأموال، ثم تم تحويلها إلى عملة مشفرة لا يمكن تعقبها.
وبحسب تقارير صحفية تركية، فإن عصابة غسيل الأموال طورت برنامجاً خاصاً لتجنب تعقبها، والذي يحول الأموال إلى حسابات أخرى في غضون 20 ثانية.
وبدوره قام مكتب المدعي العام، بمصادرة 40 مليون دولار أخرى من أصول التشفير في تركيا، وذلك بأمر من المحكمة.
يمكنك مشاركة العمل على
