أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، شركة العملات المشفرة PGI Global بزعم أنها تدير مخططاً احتيالياً ضد المستثمرين.
وعدت الشركة المستثمرين بعائدات تصل إلى 200% إذا قاموا بشراء أصول رقمية من خلال منصتها، لكن المستهلكين لم يتلقوا مثل هذه الأرباح.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أحدث عملية احتيال للعملات المشفرة في المملكة المتحدة وفقاً لبيان صحفي رسمي، اكتشفت السلطات البريطانية أنشطة مشبوهة لشركة PGI Global، الشهر الماضي، وأغلقتها بعد أن تأكدت أن الشركة سرقت أكثر من 700 ألف دولار من مستخدميها.
ادعت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن PGI Global جمعت عملائها من خلال الترويج لنفسها كموقع تداول شرعي للعملات المشفرة، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على ما يصل إلى 200% من مخصصاتهم الأولية.
لقد تُرك العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للمخطط، دون العائدات الموعود بها، ولم يتمكنوا من سحب ودائعهم الأولية كذلك.
كشف التحقيق أن المديرين التنفيذيين للمنصة أرسلوا ما يقرب من 225000 دولار من الأصول المسروقة، إلى حسابات شخصية، واستخدموا أكثر من 11500 دولار لشراء سلع فاخرة.
ما هي PGI Global؟ PGI Global هي جزء من Praetorian Group International Trading Inc، وهي شركة اشتبهت، وزارة العدل الأمريكية، بارتكابها جرائم مالية. ولم يتعاون مديرها راميل فينتورا بالافوكس، مع تحقيق المحكمة العليا.
جادل المسؤولون بأن إغلاق الكيان “يخدم المصلحة العامة”. أكد مارك جورج – كبير المحققين في دائرة الإعسار – أن وكلاء إنفاذ القانون سيعاقبون أي شركة أخرى لا تمتثل للالتزامات وتفتقر إلى الشفافية اللازمة.
وأضاف: “تسلط هذه القضية الضوء على أنه عندما تكون لدينا مخاوف معقولة بشأن الممارسات التجارية لشركة ما، فإن المحكمة ستأخذ وجهة نظر قاتمة بشأن أي فشل في التعاون مع تحقيق قانوني”.
مثال أخر على عملية احتيال العملات المشفرة في البلاد خسر مواطن بريطاني، لم يرغب في الكشف عن اسمه، حوالي 200 ألف دولار في يناير في عملية احتيال رومانسية على عملة البيتكوين BTC. انضم إلى تطبيق مواعدة وبدأ في مراسلة امرأة تدعى جيا. قدمت نفسها على أنها مستثمرة ناجحة في مجال العملات الرقمية تتمتع “بمعرفة داخلية” وجذبت الرجل إلى توزيع مبلغ كبير على منصة مشكوك فيها.
أدرك الرجل الذي يعيش في إحدى مدن المملكة المتحدة أنه أصبح ضحية لعملية احتيال على العملات المشفرة عندما رأى أن رصيده “قد تم مسحه”. من ناحية أخرى، رفضت جيا المساعدة، وقالت إنها اضطرت للسفر إلى أستراليا. بحث الرجل عن المساعدة، واعترف بأن دعم والدته أنقذه من الانتحار.
يمكنك مشاركة العمل على
