رفعت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا دعوى قضائية لاسترداد 60 مليون دولار كانت قد فُرضت على لاري هارمون ، مشغل خدمة Helix التي استهدفتها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في عام 2020. وفقًا للسلطات الأمريكية ، أدارت شركة Harmon نشاطًا غير مرخصًا لتحويل الأموال. .
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
انتهاك قانون السرية المصرفية
أفادت الأنباء أن وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد لاري هارمون ، مؤسس شركة العملات المشفرة Helix ، لاسترداد الغرامة البالغة 60 مليون دولار التي فرضها عليه المنظمون. وفقًا لتقرير لرويترز ، فإن الغرامة ، التي فُرضت في عام 2020 ، تنبع من انتهاك هارمون المزعوم لقانون السرية المصرفية الفيدرالي للولايات المتحدة.
وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، أدارت شركة Harmon نشاطًا غير مرخص به لتحويل الأموال. ووفقًا للمنظمين الأمريكيين ، مكّن النشاط التجاري المستخدمين من إرسال عملات افتراضية دون الكشف عن هويتهم. في عام 2021 ، ورد أن هارمون أقر بأنه مذنب في تهمة التآمر لغسيل الأموال وقال إنه سيتعاون مع السلطات الفيدرالية.
ومع ذلك ، وفقًا لطلب مؤسس شركة Helix بالرفض المقدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في عام 2021 ، ادعى هارمون أنه “لم يشرع أبدًا في خرق القانون”. أصر على أنه إذا كان يعلم في عام 2014 – عندما بدأ عمليات Helix – أن “تشغيل بهلوان البيتكوين كان غير قانوني ، ولم يكن ليفعل ذلك أبدًا”.
علاوة على ذلك ، استخدم Helix ” نظام مزدوج التعمية ” ، مما يعني أن Harmon لم يكن لديه أي فكرة عن مقدار BTC الذي تم إرساله عبر منصة . وفقًا للتقرير ، لم يرد محامي هارمون ولا ممثل FinCEN على استفسارات وسائل الإعلام بشأن قرار وزارة العدل برفع دعوى.
فيما يتعلق بالقضية الجنائية ضد هارمون ، قال التقرير إن مؤسس شركة هيليكس وافق على دفع 311 ألف دولار كتعويض . وأضاف التقرير أن الحكم على هارمون تم تأجيله لحين تعاونه مع الحكومة الأمريكية.
يمكنك مشاركة العمل على
