ستقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، بمراقبة الحيتان المشفرة، التي تزيد أصولها عن 100 مليون وون (70 ألف دولار)، لمنع غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث لاحظت لجنة الخدمات المالية (FSC) أن وجود نسبة أكبر من الأصول المشفرة والعملات المستقرة، يعني ارتفاع مخاطر غسيل الأموال.
وبالتالي، ينبغي التركيز بشكل خاص على مراقبة الحيتان المشفرة ذات الأصول الكبيرة، والحيازات المستقرة من العملات بموجب إرشادات مكافحة غسيل الأموال الجديدة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
كما وأشار التقرير أيضاً، إلى أن العملات المستقرة، خاصة تلك التي يشيع استخدامها من قبل الجمهور، من المرجح أن تُستخدم كوسيلة للجريمة:
“من المحتمل أن الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل، لم تفِ بمعايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين، حيث يمكن تقييم مخاطر غسيل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية”.
من جهة أخرى، وبصرف النظر عن مراقبة الحيتان المشفرة وأنشطتها، يدعو التقرير أيضاً إلى مراقبة عملاء التجزئة، الذين يقومون بإيداع ودائع عالية القيمة. حيث يجب مراقبة هؤلاء العملاء بحثاً عن أي تغيير كبير في الممتلكات كل ربع سنة:
“العملاء الذين يمتلكون أصولاً افتراضية كبيرة، هم أكثر عرضة لخطر غسيل الأموال”
الجدير بالذكر، أن كوريا الجنوبية تشتهر بتنفيذها الصارم للسياسات المتعلقة بالتشفير، خصوصاً في أعقاب انهيار منظومة تيرا Terra.
حيث قام منظموها الماليون، بمضاعفة جهودهم لضمان حماية المستثمرين، وإصدار تشريعات التشفير بحلول أوائل عام 2024.
في السياق نفسه، قال رئيس لجنة الخدمات المالية في أغسطس/آب، أن اللجنة تخطط للإسراع بمراجعة 13 مشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة المعلقة في الجمعية الوطنية للبلاد.
حيث أن الهدف من المراجعة، هو إيجاد مكملات مؤسسية تتخذ نهجاً متوازناً، لتطوير بلوكتشين blockchain وحماية المستثمرين واستقرار السوق.
يمكنك مشاركة العمل على