أصدر مكتب التحقيقات في التهريب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة أمرًا باعتقال 46 مشتبهًا وصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة يوم الأربعاء،وفقًا لما أفادت به صحيفة “ديلي صباح“ التركية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كانت عمليتي الاعتقال والمصادرة جزءًا من تحقيق مراهنة غير قانوني في ثماني مقاطعات هي: أنقرة، وباتمان، وبينجول، وقيصري ، وكيركالي، وموش، وفا ، ويوزغات.
ويبدو أنَّ المشتبه بهم توسطوا في تحويل الأموال التي تمَّ الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى حسابات التشفير لمنظمة إجرامية تضم المدعو”خليل فاليالي“halil falyalı وزوجته.
استمرار التحقيق في أعمال الرهان غير القانونية في تركيا
تجدر الإشارة إلى أنَّ قطب المراهنات والكازينوهات “فاليالي” قتل رميًا بالرصاص يوم 8 شباط/فبراير في هجوم مسلح بالقرب من منزله في مدينة “كيرينيا” الواقعة على الساحل الشمالي لقبرص. ويُزعم أنه قاد أعمال الرهان غير القانونية التي يتم التحقيق فيها حتى الآن.
كما ذكر أنَّه تمَّ تحويل مبلغ صافٍ بقيمة 2.5 مليار ليرة تركية [134.5 مليون دولار] من العملات المشفرة إلى حسابات العملات المشفرة لمجموعة مكونة من 11 شخصًا، بما في ذلك “فاليالي” وزوجته.
حيث تم الاستيلاء على حوالي 40 مليون دولار من أصول التشفير، والتي تم اكتشاف تحويلها إلى بورصات الأصول المشفرة في البلاد وخارجها .
وأشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو süleyman soylu إلى أنَّ:
“هذه العملية جاءت من قبرص التركية ومرتبطة بمقتل خليل فاليالي”
مضيفاً أنه:
“تم تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من المال. تمت مصادرة حوالي 40 مليون دولار من الأموال في الوقت الحالي. ولكن هذا هو مجرد بداية.”
ووفقًا للعديد من المصادر الإخبارية التركية، تم الاستيلاء على عملات بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT).
يمكنك مشاركة العمل على
