أعلنت إدارة وكالة الاستخبارات الاقتصادية الهندية (ED) يوم الخميس أنها جمدت 44.5 بيتكوين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA).

هيئة “ED” هي هيئة قانونية ووكالة استخبارات اقتصادية تابعة لحكومة الهند.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

غرد الحساب الرسمي لـ ED على تويتر:

أجرت ED عملية بحث في مبنيين في كولكاتا وصادرت نقودا بقيمة 1.65 كرونا روبية، وجمدت 44.5 بيتكوين (ما يعادل 7.12 كرونة روبية) ومستندات أخرى تدين المجرمين بموجب قانون PMLA، وذلك فيما يتعلق بالتحقيق الجاري بشأن تطبيق الألعاب على الأجهزة المحمولة والمتمثل في E-NUGGETS.

وأوضحت الهيئة:

أطلق عامر خان، ابن / نصار أحمد خان، تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول وهو E-NUGGETS، والذي تم تصميمه بغرض الاحتيال…تم الكشف عن استخدام حسابات متعددة (أكثر من 300) لغسيل مال.

قبل إعلان يوم الخميس، جمدت هيئة ED بالفعل العملات المشفرة المتعلقة بالتحقيق في التطبيقات الالكترونية عدة مرات.

في 28 سبتمبر، أخبرت هيئة ED أنها قام بتجميد 77.62710139 بيتكوين في منصة تداول العملات المشفرة.

جمدت السلطة بعد ذلك المزيد من البيتكوين.

في إعلانها الصادر في 30 سبتمبر، قالت هيئة ED أنه تم تجميد إجمالي 85.91870554 بيتكوين بما يعادل 1,674,255.7 دولار (ما يعادل 13.56 كرونة روبية تقريبا وفقا لسعر الصرف في السوق) الموجود في منصة التداول بينانس.

قامت هيئة ED أيضا بتجميد WRX (العملة الرقمية لمنصة تداول العملات المشفرة الهندية Wazirx) وبعض العملات المستقرة (USDT) بما يعادل 47.64 روبية في حسابات Wazirx المتعلقة بقضية E-nuggets.

أخبرت إدارة هيئة ED يوم الخميس الماضي:

خلال التحقيقات التي أجريت في إطار PMLA حتى الآن، تم حجز / تجميد مبلغ إجمالي قدره 51.16 كرونا في هذه القضية.

يمكنك مشاركة العمل على