اتُهم خمسة مواطنين روس واثنين فنزويليين بارتكاب انتهاكات تتعلق بشراء معدات عسكرية وذات استخدام مزدوج أمريكية الصنع نيابة عن مشترين روس وشحن النفط الفنزويلي في انتهاك للقيود.
يقول المدعون الفيدراليون إن بعض المكونات الإلكترونية انتهى بها المطاف في أنظمة الأسلحة الروسية التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء، عن تقديم لائحة اتهام مؤلفة من 12 تهمة أمام محكمة فيدرالية في بروكلين بنيويورك.
الروس الخمسة يواجهون تهما مختلفة بالمشتريات العالمية وغسيل الأموال.
تسعى الولايات المتحدة حاليا إلى تسليم أحد المتهمين اللذين اعتقلو في ألمانيا وإيطاليا على التوالي.
كما اتهم الفنزويليون “خوان فرناند” و”خوان كارلوس سوتو”.
توسطت الشركتان في صفقات نفط غير مشروعة لصالح شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).
في تفصيل التهم، صرح المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك بالقول:
كان المدعى عليهم عناصر تمكين جنائية لحكم القلة، وقاموا بتنظيم مخطط معقد للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي المعتمد من خلال عدد لا يحصى من المعاملات التي تشمل الشركات الوهمية والعملات المشفرة.
أكد “جوناثان كارسون” الوكيل الخاص المسؤول في مكتب إنفاذ الصادرات بوزارة التجارة – الولايات المتحدة بالقول:
سنواصل فرض ضوابط التصدير غير المسبوقة التي تم تنفيذها ردا على الحرب الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا، ويعتزم مكتب تنفيذ قوانين التصدير ملاحقة هؤلاء المخالفين أينما كانوا في جميع أنحاء العالم.
يزعم المسؤولون الأمريكيون أن المدعى عليهم استخدموا كيانا مسجلا في ألمانيا لتنفيذ الشحنات.
باستخدام الكيانات المؤسساتية الشكلية، قام الفنزويليين بتهريب مئات الملايين من براميل النفط من فنزويلا للعملاء الروس والصينيين.
من بينها، شركة الألمنيوم التابعة لأوليغارشية روسية خاضعة للعقوبات وتكتل للنفط والغاز مقرها بكين.
التوسط للصفقات كان من قبل الفنزويليين وتم توجيه المعاملات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من خلال عدد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية.
زعمت وزارة العدل الأمريكية أن المشاركين في المخطط استخدموا أيضا عمليات غسيل أموال من خلال شركات النقل في روسيا وأمريكا اللاتينية وتحويلات العملات المشفرة لإجراء المعاملات.
وأشار البيان إلى أن المتهمين في حالة إدانتهم سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عام.
يمكنك مشاركة العمل على
