تلقت روجا إجناتوفا Ruja Ignatova، الشهيرة باسم ملكة العملات المشفرة “كريبتو كوين“، معلومات مسربة من وكالة تطبيق القانون الأوربية يوروبول Europol حول التحقيقات التي تخص عمليات احتيالها بالعملة المشفرة بقيمة أربعة مليارات دولار قبل اختفائها.
إنّ المرأة البلغارية مطلوبة لدورها المزعوم في إدارة عملية احتيال بالعملة المشفرة وان كوين OneCoin.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
تشير الملفات التي شاهدتها بي بي سي من اجتماعات وكالة إنفاذ القانون الأوربية يوروبول Europol إلى أن الهاربة المطلوبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالجهود المبذولة لاعتقالها قبل شهور من اختفائها.
وقد تم تسريب وثائق الشرطة إلى بودكاست ملكة العملات المشفرة من قبل جاسوس سابق، ومستشار موثوق للسيدة إغناتوفا يدعى فرانك شنايدر.
لكنّ شنايدر نفى حصوله على الوثائق، التي يقال أنّ السيدة إغناتوفا قد سلمتها إليه على شريحة ذاكرة يو إس بي USB. وهو يزعم بأنّ البيانات الوصفية الموجودة في الملفات تشير إلى أنها حصلت على المعلومات عبر جهات اتصالاتها الخاصة في بلغاريا.
وهو الآن سيُسلم إلى الولايات المتحدة لدوره المزعوم في عملية احتيال وان كوين. ومن جهتها أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوربية يوروبول بأنّها تدرس القضية.
اختفت السيدة إجناتوفا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد تلقيها بلاغاً بخصوص تحقيقات الشرطة المكثفة في عملة وان كوين المشفرة. في يونيو/حزيران الماضي، وكان اسم إجناتوفا قد أُضيف إلى قائمة المطلوبين العشرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
يوروبول وعملية القمر الصناعي
تشمل ملفات الشرطة عروضاً تم تقديمها في اجتماع يوروبول باسم “أوبريشن ساتالايت” في لاهاي في 15 مارس/آذار 2017.
وتشير الوثائق، إلى حضور ممثلين عن مكتب التحقيقات الفدرالي، ووزارة العدل الأمريكية، ومحاميي مقاطعة نيويورك. وقد حضر أيضاً ضباط من المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا ودبي، وبلغاريا.
تتضمن الوثائق تفاصيل عن وجود “مخبر سري رفيع المستوى” لدى السلطات الأمريكية، وحسابات وان كوين المصرفية التي تتلقى أموال المستثمرين، وجهود شرطة مدينة لندن الفاشلة في المملكة المتحدة لمقابلة السيدة إغناتوفا.
هذا ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على وثائق يوروبول، لكن الوكيل الخاص بول روبرتس قال:
“كانت تجرى تحقيقات في جميع أنحاء العالم عنها، وعن وان كوين. وقد أصبحت على علم بالعديد منها بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون في بلدان اخرى.”
وفي قاعة المحكمة، زعم المدعون العامون الأمريكيون في عام 2019 بأنّ شنايدر هو من زودها بمعلومات سرية للشرطة، على رغم أنّه ليس من الواضح ما إذا كانت الادعاءات تتعلق على وجه التحديد بالملفات المسربة.
وقد أكّد شنايدر أنّ لم يحصل على الوثائق وقال:
“عند مشاركة البلغار في اجتماعات يوروبول، لم يستغرق الأمر سوى ساعات حتى حصلت إجناتوفا على ملخص كامل، وعلى محضر لما قيل في تلك الاجتماعات.”
ثم أضاف شنايدر:
“يمكنني الاستنتاج أنَّها جاءت من الدوائر التي كانت تعمل فيها، ومن العلاقات التي كانت لديها من خلال مجموعة متنوعة من الشخصيات المؤثرة.”
كما تظهر الوثائق حاضرين من وزارة الداخلية البلغارية في اجتماع يوروبول في شهر مارس/آذار 2017. وبدورها سألت إذاعة بي بي سي الوزارة عما إذا كان موظفوها مسؤولين عن التسريب، لكن الوزارة لم ترد.
هذا ولم تؤكد أي هيئات إنفاذ قانون أخرى حاضرة كيف تم تسريب المعلومات.
وقالت يوروبول لـ بي بي سي إنها تدرس الأمر، مضيفة:
“هذا السيناريو المعقد مع العديد من أصحاب المصلحة يجعل من الصعب تقييم مكان، وكيفية وقوع مثل هذه الحادثة.”
كما لم تقدم كل من وزارة العدل الأمريكية، ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك وشرطة دبي أي تعليق.
يمكنك مشاركة العمل على
