أفادت التقارير أن السلطات في تركيا صادرت 40 مليون دولار من العملات المشفرة، واحتجزت 46 شخصاً في تحقيق مراهنة غير قانوني. وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن هذه العملية خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي.
تركيا تصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة
أفادت صحيفة ديلي صباح، أن مكتب التحقيقات في التهريب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة، أصدر أمراً باعتقال 46 مشتبهاً، وصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة، الأربعاء الماضي، 19 أكتوبر/تشرين الأول.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كان الاعتقال والمصادرة جزءاً من تحقيق مراهنة غير قانوني في ثماني مقاطعات في تركيا وهم: أنقرة، وباتمان، وبينجول، وقيصري، وكيركالي، وموش، وفان، ويوزغات.
يُزعم أن المشتبه بهم توسطوا في تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى حسابات التشفير لمنظمة إجرامية تضم خليل فاليالي وزوجته.
مقتل خليل فاليالي قُتل قطب المراهنات والكازينوهات خليل فاليالي بالرصاص يوم 8 فبراير/شباط الماضي، في هجوم مسلح بالقرب من منزله في مدينة كيرينيا الواقعة على الساحل الشمالي لقبرص. يُزعم أنه قاد أعمال الرهان غير القانونية التي يتم التحقيق فيها، حسبما نقل المنشور.
وأضاف التقرير أنه تم تحويل مبلغ صافٍ بقيمة 2.5 مليار ليرة تركية [134.5 مليون دولار] من العملات المشفرة، إلى حسابات العملات المشفرة، لمجموعة من 11 شخصاً، بما في ذلك فاليالي وزوجته.
وأوضح التقرير أنه تم الاستيلاء على حوالي 40 مليون دولار من أصول التشفير، والتي تم اكتشاف تحويلها إلى بورصات الأصول المشفرة في البلاد وخارجها.
وأشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى أن هذه العملية جاءت من قبرص التركية ومرتبطة بمقتل خليل فاليالي.
البيتكوين والتيثر هما الأبرز في الأموال المصادرة وقال سليمان صويلو إنه تم تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من المال. تمت مصادرة حوالي 40 مليون دولار من الأموال في الوقت الحالي. ولكن هذا هو مجرد بداية.
وفقًا للعديد من المنافذ الإخبارية المحلية في تركيا، فتم الاستيلاء على العملات المشفرة، في عملات البيتكوين (BTC)، وعملة التيثر المستقرة (USDT).
يمكنك مشاركة العمل على
