في 19 أكتوبر / تشرين الأول ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مواطنين فنزويليين وخمسة روس باستخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال لصالح الأوليغارشية الروسية عن طريق بيع براميل النفط من الشركة الخاضعة للعقوبات (PDVSA).
وفقًا للبيان الصحفي ، قام المدعى عليهم بتهريب ملايين براميل النفط إلى روسيا والصين ، وغسلوا “عشرات الملايين من الدولارات” باستخدام وكلاء وتقنيات مختلفة ، ومن بينها معاملات التشفير.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ومن بين المتهمين الروس يوري أوريخوف ، وأرتيم أوس (ابن حاكم منطقة كراسنويارسك كراي الروسية) ، وسفيتلانا كوزورغاشيفا ، وتيموفي تيليجين ، وسيرجي تولياكوف. كما اتهمت السلطات الأمريكية الفنزويليين خوان فرناندو سيرانو بونس وخوان كارلوس سوتو بالعمل كوسطاء مع شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة (PDVSA) الفنزويلية.
“توسط سيرانو بونس وسوتو في صفقات بملايين الدولارات بين PDVSA و NDA GMBH ، والتي تم توجيهها من خلال مجموعة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية لإخفاء المعاملات.”
كيف عملت الشبكة الإجرامية؟ وفقًا لوزارة العدل ، تم إدراج Orekhov كمالك مشارك ومدير عام ومدير تنفيذي لشركة Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ، وهي شركة خاصة مقرها ألمانيا تعمل في تجارة المعدات الصناعية والسلع.
عملت NDA GmbH كواجهة لشراء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ والرادارات والأقمار الصناعية ، من بين تطبيقات عسكرية أخرى ، والتي تم بيعها بعد ذلك لشركات أخرى تقدم خدمات دفاعية في روسيا.
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها ، اعترف أوريخوف صراحةً في محادثة مع بونس بأنه كان يتصرف نيابة عن الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات ، مستخدمًا شركته (NDA GmbH) “كواجهة” ، متفاخرًا بأنه لن يتم اكتشافها أبدًا بسبب الوسطاء المستخدمة في الأعمال التجارية.
“لا داعي للقلق … هذا هو البنك الأسهل في الإمارات … يدفعون مقابل كل شيء.”
بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت الشبكة الإجرامية سعاة من روسيا وأمريكا اللاتينية لتلقي مبالغ نقدية كبيرة ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة لغسل عائداتها.
السلطات الأمريكية تتوقع تسليم المتهمين قال بريون بيس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لنيويورك ، إن المتهمين دبروا “مخططًا معقدًا للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعقوبات الفنزويلية ” من خلال الشركات الوهمية والعملات المشفرة.
من جانبه ، أعرب مايكل دريسكول ، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمكتب الميداني بنيويورك (FBI) ، عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات لتفكيك “شبكة متطورة” أنشأها ما لا يقل عن خمسة روس واثنين فنزويليين. المواطنين.
ويحتجز أوريخوف ويوس في ألمانيا وإيطاليا على التوالي في انتظار إجراءات التسليم بناء على طلب الولايات المتحدة. إذا ثبتت إدانتهم ، فقد يواجه المتهمون ما يصل إلى 30 عامًا في السجن في الولايات المتحدة.
يمكنك مشاركة العمل على
