يقوم المنظمون في ولاية تكساس، الآن بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي لبورصة FTX، سام بنكمان فريد، في قضية Voyager، وفقاً لإيداع المحكمة. قال مدير قسم الإنفاذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، جوزيف روتوندا، إن منصة FTX، إلى جانب فريد يخضعان للتحقيق. ذكر الإيداع أن FTX US قد تقدم أوراقاً مالية غير مسجلة في شكل حسابات تحمل عائداً إلى المقيمين في الولايات المتحدة.
بدء التحقيق مع رئيس بورصة FTX التنفيذي بسبب قضية Voyager
بالإشارة إلى القضية المرفوعة من قبل قسم الإنفاذ ضد Voyager Digital في 12 أبريل/نيسان 2022، أدلى المسؤول بالتعليقات. وقالت إن إشعار جلسة الاستماع اتهم الشركة بتقديم حسابات إيداع ذات عائد منظم كأوراق مالية في ولاية تكساس، في انتهاك لقوانين مختلفة. يذكر الإيداع أيضاً أن بورصة العملات المشفرة FTX US غير مسجلة كجهة إرسال أموال أو بأي صفة أخرى لدى إدارة الخدمات المصرفية في تكساس.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وأضافت أنها غير مسجلة أيضاً كمتداول للأوراق المالية لدى مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس. قال روتوندا إن الوكالة تحقق حالياً من FTX Trading، وFTX US ومسؤوليها، بما في ذلك سام بنكمان فريد. يبدو أن السلطات تبحث في ما إذا كانت FTX تقدم أوراقاً مالية غير مسجلة في شكل حسابات تحمل عائداً إلى المقيمين في الولايات المتحدة.
متحدث باسم FTX: لدينا طلب ما زال معلق في تكساس قال متحدث باسم بورصة FTX: “لدينا تطبيق نشط للحصول على ترخيص ما زال معلقاً، ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل في حدود ما يمكننا القيام به في غضون ذلك”.
هذا ليس التحقيق الأول من نوعه في الأسابيع الأخيرة: في الشهر الماضي، استهدف المنظمون في كاليفورنيا Nexo كجزء من جهد أكبر ضد “حسابات العملات الرقمية غير المسجلة التي تحمل فائدة”.
سبق للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تتعامل مع حسابات العملات المشفرة التي تحمل فائدة بسبب عوائدها المرتفعة بشكل غير عادي.
FTX وشراء أصول Voyager Digital في الشهر الماضي، اشترت FTX US أصول Voyager Digital في صفقة تضمنت 1.3 مليار دولار من قيمة جميع العملات المشفرة. في المجموع، كانت الصفقة تبلغ 1.4 مليار دولار لأصول مقرض التشفير المفلس. في العام الماضي، شارك رئيس بورصة FTX في شراء العديد من شركات التشفير المتعثرة. استثمر الملياردير المشفر في العديد من الشركات في أعقاب سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة في وقت سابق من هذا العام.
يمكنك مشاركة العمل على
