أُرسل لزوجين في ملبورن عن طريق الخطأ ما يقرب من 6.6 مليون دولار من شركة كريبتو دوت كوم Crypto.com في عام 2021. وفي المحكمة قدما حجة بأنَّهما اعتقدا أنهما قد فازا بالأموال كجائزة عن اشتراكهما ببرنامج مسابقات.
وحاليا يتواجه ثيفامانوغاري مانيفل Thevamanogari Manivel وزوجها، جاتندر سينغ Jatinder Singh، محاكمة في محكمة فيكتوريا العليا بشأن تهم السرقة، مع تهم أخرى، بعد ادعاء أنَّهما نفقا أموال تعود لـ كريبتو دوت كوم العام الماضي.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ظهر الزوجان مانيفيل وسينغ عبر رابط فيديو في محكمة الصلح في ملبورن في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وأكدا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، حيث كان الدفاع قدزعم أنَّ سينغ كان يعتقد أنّه فاز في مسابقة لـ كريبتو دوت كوم.
في البداية تمَّ إرسال الأموال إلى حساب مانيفل Manivel المصرفي في مايو/أيار 2021 مع مسؤول الامتثال ميكي تشان فورس Michi Chan Fores حيث أخبر المحكمة أنَّ المشكلة طرأت لدى قيام موظف مقيم في بلغاريا بإدخال معلومات غير صحيحة في جداول بيانات كشوف إكسل Excel.
ومن جانب آخر، فإنَّ حساب كريبتو دوت كوم نفسه يعود إلى سينغ، لكن الأموال ذهبت إلى الحساب البنكي الخاص بالزوجة، حيث كان يستخدم بطاقاتها المصرفية لشراء العملات المشفرة. ولم تتنبه الشركة للخطأ الذي ارتكبته حتى تدقيق الحسابات في ديسمبر/كانون الأول.
وقد زعم سينغ أنَّه كان في اعتقاده أنَّه ربح المال لتلقيه إخطاراً في وقت سابق من الشركة بخصوص مسابقة. ومع ذلك، نفى المسؤول فورس وجود مثل تلك المسابقة وأوضح أنَّ كريبتو دوت كوم لم ترسل أي إخطارات لإخبار المستخدمين بجوائز المسابقة.
تختلف التهم الموجهة إليهما اختلافاً ضئيلاً، حيث تم اتهام مانيفل بالسرقة لسحب الأموال من حساب مصرفي في الكومنولث، والتعامل بإهمال مع عائدات الجريمة، ومحاولة الفرار من البلاد.
وفي شهر مارس/آذار، ألقي القبض على مانيفيل في مطار ملبورن، بعد أن زُعم أنَّها كانت تحاول العودة إلى ماليزيا وبحوزتها 110 ألف دولار أسترالي.
وفي جلسة الاستماع الأخيرة أُفرج عنها بكفالة بشروط صارمة، منها تسليم جواز سفرها، مع منعها من الحضور إلى أي .نقطة مغادرة. ومن جهته، زعم محامي مانيفيل بأنَّها لم تكن على علم بالتهم الجنائية الموجهة إليها عند محاولتها السفر إلى ماليزيا.
هذا، ويواجه سينغ اتهاماَّ بالسرقة لسحب أموال كريبتو دوت كوم من البنك. وقد تم تحديد جلسة استماع لـ سينغ، ومانيفيل بخصوص توجيهات في محكمة المقاطعة في الثامن من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
الإنفاق والتبذير
لقد ذكر ضابط من شرطة المحكمة بأنَّ الأموال استخدمت لشراء أربعة منازل، وسيارات، وهدايا للأقارب، وتحفاً فنية، وبعض الأثاث، بينما تم تحويل أربعة ملايين دولار أسترالي إلى حساب مصرفي في ماليزيا.
كان أحد المنازل الأربعة يضم خمس غرف نوم بقيمة 1.35 مليون دولار أسترالي في كريجيبيرن. وقد أمرت محكمة فيكتوريا العليا ببيعه في الحال، مع إعادة الأموال إلى كريبتو دوت كوم.
وفي النهاية، تم تسديد حوالي سبعة ملايين دولار، مع ثلاثة ملايين دولار لم يتم حسابها بعد. وورد عن المحكمة أنَّ دعوى مدنية جارية لتجميد الممتلكات، واستعادة ما تبقى من الأموال.
يمكنك مشاركة العمل على
