أفادت التقارير أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية (PF)، أوقفت عمليات منظمة تشفير تدّعي السلطات أنها احتالت على آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى قيامها بغسيل مئات الملايين من الأموال غير المشروعة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث لم يتم ذكر أسماء المشتبه بهم، إلا أن وسائل الإعلام البرازيلية المحلية ذكرت بأن زعيم المنظمة هو رجل الأعمال فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا Francisley Valdevino da Silva، المعروف بـ شيخ البيتكوين Bitcoin Sheikh، ورئيس منصة استثمار الأصول المشفرة التي يُزعم أنها اختلست أموالاً من أكثر من 10 دول.
وقالت السلطات في بيان لها، أن عملاء إنفاذ القانون، داهموا 20 عنواناً مرتبطاً بالمنظمة.
بعد أن اشتبه تحقيق مشترك مع السلطات الأمريكية، في قيام المجموعة بغسيل ما يصل إلى 769 مليون دولار أمريكي، على مدى السنوات العديدة الماضية.
الجدير بالذكر، أن الشركة المحتالة أكدت للضحايا بأن فريقاً كبيراً من خبراء التشفير ذوي الخبرة سيأخذون أموالهم ويعيدون لهم عوائد شهرية بنسبة 20 %.
إضافة إلى عرض عملات مشفرة تفتقر إلى الدعم أو السيولة، بحسب الشرطة الفيدرالية البرازيلية.
وأضافت الشرطة أن دا سيلفا، الذي يقال أنه مرتبط بأكثر من 100 شركة في البرازيل، كان قد وضع الكثير من الأموال التي حصل عليها من مخططه الهرمي، في سبائك الذهب والسيارات الفاخرة والساعات باهظة الثمن، المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وبعد نفاذ أموال ضحاياه، بدأ دا سيلفا في التأخير، وسرعان ما توقف عن دفع العوائد الشهرية المستحقة للعملاء، ثم منع طلبات السحب على منصته.
أخيراً، قال محامي دا سيلفا، أن موكله مستعد لتقديم توضيح بشأن أنشطته، مع إثبات الانتظام الفعال للعمليات التجارية وقانونيتها.
يمكنك مشاركة العمل على
