ضربت الحكومة الأمريكية منصة تداول الأصول الرقمية Bittrex بغرامات قدرها 53 مليون دولار – وهي أكبر غرامة على شركة كريبتو من قبل وزارة الخزانة حتى الآن.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) يوم الثلاثاء إن منصة التداول الأمريكية ستضطر إلى دفع غرامتين للكيانات الحكومية تزيد عن 24 مليون دولار و 29 مليون دولار ; على التوالي ، عن “الانتهاكات الظاهرة” لبرامج عقوبات أمريكية متعددة.
ووفقًا للسلطات ، فإن شركة Bittrex ، التي يقع مقرها في بلفيو بواشنطن ; “عرّضت النظام المالي الأمريكي دون داعٍ لجهات تهديد”.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن منصة التداول سمحت لأشخاص من منطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا بإجراء معاملات كريبتو تزيد عن 263 مليون دولار بين مارس 2014 وديسمبر 2017 ، حسبما ذكر البيان.
وأضافت أنها أخفقت أيضًا في امتلاك برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال ; وبالتالي كان لديها “تعرض كبير للتمويل غير المشروع”.
وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان يوم الثلاثاء: “عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ; بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ; فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأضاف هيمامولي داس ، القائم بأعمال مدير FinCEN ; أن “برنامج Bittrex لمكافحة غسل الأموال (AML) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) التي تبلغ عن الإخفاقات” عرّضا النظام المالي الأمريكي لتهديد الجهات الفاعلة لسنوات.
تحاول وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الكريبتو. في الشهر الماضي فقط ; منعت الهيئة المواطنين الأمريكيين من استخدام Tornado Cash – وهو تطبيق مشهور “لخلط العملات” يجعل معاملات Ethereum مجهولة المصدر.
يمكنك مشاركة العمل على
