في 11 أكتوبر / تشرين الأول ، أعلنت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنهما قاما بتسوية الرسوم مع منصة العملات المشفرة Bittrex. اتُهمت منصة العملات المشفرة بانتهاك العقوبات والفشل في “تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات” بين مارس 2014 وديسمبر 2017.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
منصة تداول العملات المشفرة BITTREX متهمة بانتهاكات العقوبات الأمريكية ، توافق على التسوية
اتهمت FinCEN و OFAC شركة Bittrex لتبادل الأصول المشفرة في ولاية واشنطن بشأن “116421 انتهاكًا واضحًا لبرامج عقوبات متعددة”. وفقًا للمنظمين من وزارة الخزانة الأمريكية ، نشأت الانتهاكات من المعاملات التي كانت من “أشخاص يبدو أنهم موجودون في منطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا”. يقول المسؤولون الأمريكيون إن المعاملات أضافت ما يصل إلى 263.45 مليون دولار من معاملات التشفير التي كانت تنتهك العقوبات المالية الأمريكية.
أوضح مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أندريا جاكي ، أنه عندما لا يستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) من الامتثال القوي للعقوبات ، فإن المعاملات يمكن أن تهدد الأمة ككل. قال جاكي: “عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”.
في الآونة الأخيرة ، في مارس الماضي ، أصدرت FinCEN أعلامًا حمراء بشأن التهرب المحتمل من العقوبات عبر أصول التشفير. في العام السابق ، اتهمت FinCEN شركة Bitmex للمشتقات المشفرة بارتكاب “انتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية” ، وقالت إنها بقيمت 100 مليون دولار كعقوبات ضد المنصة . كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مشغولًا أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية بفرض عقوبات على الأصول المشفرة ، ومؤخراً حظر المنظم تطبيق الإيثر تورنادو كاش.
في يوليو 2022 ، قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز (NYT) نقلاً عن خمسة أشخاص على دراية بالموضوع ، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان يحقق في تبادل العملة المشفرة Kraken في سان فرانسيسكو. في 30 ديسمبر 2020 ، دخل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسوية بقيمة 98830 دولارًا مع Bitgo بشأن انتهاكات العقوبات. تمت تسوية Bitpay مع وزارة الخزانة وفقًا لإشعار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 18 فبراير 2022 ، ووافق معالج الدفع المشفر على “تحويل 507375 دولارًا لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة”.
بالنسبة للمعاملات الناشئة من 2014 إلى 2017 ، وافقت Bittrex على دفع تسويات مع OFAC و FinCEN للرسوم والمسؤوليات المحتملة المرفوعة ضد VASP. تخطط FinCEN لاعتماد جزء من الأموال كجزء من اتفاقية التسوية.
“وافقت Bittrex على تحويل مبلغ 29،280،829.20 دولارًا أمريكيًا مقابل انتهاكاتها المتعمدة لبرنامج مكافحة غسل الأموال ومتطلبات البحث والإنقاذ في BSA. ستدفع FinCEN مبلغ 24،280،829.20 دولارًا أمريكيًا كجزء من اتفاقية Bittrex لتسوية مسؤوليتها المحتملة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “، وفقًا لإخطار المنظم.
توضح FinCEN أنه بين عامي 2014 و 2017 ، فشل برنامج مكافحة غسل الأموال التابع لشركة Bittrex في تحديد المخاطر وفشلت الشركة في تقديم أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs) خلال فترة الثلاث سنوات. ولخص إعلان FinCEN إلى أن “Bittrex أخفقت أيضًا في تقديم تقارير SAR بشأن عدد كبير من المعاملات التي تنطوي على سلطات قضائية معاقبة ، بما في ذلك المعاملات التي كانت مشبوهة تتجاوز حقيقة أنها تنطوي على سلطة قضائية خاضعة للعقوبات”.
يمكنك مشاركة العمل على
