يجد المحتالون في قطاع العملات المشفرة بابًا جديدًا للاحتيال وتغطية أعمالهم المشبوهة.
ففي كاليفورنيا وجهت وزارة العدل(DoJ) لائحة اتهام ضد رجل بتهمة الاستخدام لقنوات التشفير بغرض الاتجار بالمخدرات.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وبحسب السلطات، إن الرجل البالغ من العمر 27عامًا، تآمر مع شركائه لغسل عائدات تهريب المخدرات من خلال العملات المشفرة. وجاء في بيان المحكمة:
” إن المدعى عليه وزع حبوبًا صيدلانية مزيفة ومواد أخرى خاضعة للرقابة في أسواق الويب المظلمة للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقد دفع العملاء مقابل مشترياتهم عن طريق تحويل العملة المشفرة بيتكوين Bitcoin، من حسابات العملاء في سوق الويب المظلم إلى أحد حسابات المدعى عليه “.
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الرجل العملات المشفرة المكتسبة من خلال المعاملات بالدولار الأمريكي بمساعدة مئات المعاملات، وعشرات الحسابات المالية.
كما قالت السلطات في كاليفورنيا أن المدعى عليه والمتآمرين معه غسلوا أكثر من 5,350,000.00 دولار من خلال العملات المشفرة.
يمكنك مشاركة العمل على
