تم إرسال عملة مشفرة بقيمة لا تقل عن 4 ملايين دولار حتى الآن إلى مجموعات تدعم الجيش الروسي في أوكرانيا، وفقًا لتقرير “وايريد” Wired الذي يستشهد بالباحثين والمحققين في بلوكتشين blockchain .
وأوضح التقرير أن ملايين الدولارات ما زالت ترسل إلى الجماعات شبه العسكرية التي غالبا ما تخضع للعقوبات الرسمية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
هذا وتضمنت التحليلات نتائج منفصلة من شركات تتعقب العملات المشفرة مثل “تشايناليسيز” Chainalysis ، و”إيليبتيك” Elliptic و”تي آر إم لابز” TRM Labs ، جنبًا إلى جنب مع المحققين في بورصة “بينانس” Binance
وأورد التقرير أن التحليل الآلي تتبع ما يقرب من 1.8 مليون دولار من التمويل للجماعات المذكورة في الشهرين الماضيين فقط.
أما في الأشهر الخمسة السابقة ، فقد تلقت هذه المجموعات 2.2 مليون دولار.حيث وجدت”بينانس” أن 4.2 مليون دولار من العملات المشفرة قد تم تحويلها إلى مجموعات عسكرية روسية منذ شباط/فبراير. إلا أن النتائج بينها وبين “تشايناليسيز” لم تتداخل تمامًا.
صعوبة في ضبط تدفق الأموال إلى روسيا
وعلى الرغم من تتبع الأموال ، فقد ثبت أن وقف تدفقها صعب بسبب عمليات تبادل العملات المشفرة غير المنظمة أو الخاضعة للعقوبات ، ومعظمها في روسيا.
من جهته، قال “سيرهي كروبيفا” ، النائب السابق لشرطة الإنترنت في أوكرانيا ومستشار المدعي العام للبلاد:
“بالتعاون الوثيق مع شركات مثل تشايناليسيز وبينانس ، يمكننا رؤية جميع المحافظ المتورطة في هذا النشاط الإجرامي”. و بكل أسف ، نرى أن النقل مستمر طوال الوقت “.
إرسال 4 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى جماعات موالية لروسيا في أوكرانيا
وأضاف التقرير أن طريقة العمل الشائعة كانت المنشورات العامة على تطبيق المراسلة “تيليغرام”Telegram للحصول على تبرعات جماعية.
تجدر الإشارة إلى أن المنشورات أوضحت إمكانية استخدام الأموال في كل شيء بدءًا من “الطائرات المسلحة بدون طيار إلى أجهزة الراديو وملحقات البنادق والدروع الواقية للبدن”.
يمكنك مشاركة العمل على
