تزداد شعبية العملات المشفرة يوماً بعد يوم، ومع تزايدها، تكثر عمليات الاحتيال وتتطور، كما تتطور أساليب المحتالين، وبدورها تسعى الشرطة لملاحقة الجناة رغم صعوبة المهمة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقد داهمت الشّرطة البرازيلية عملية احتيال عملات مشفرة هرمية يبدو أنها جمعت 769 مليون دولار من مشاهير لاعبي كرة القدم، وعارضات الأزياء، وآخرين.
الشرطة تداهم مقرات المحتالين
كان اسم عملية مداهمة الشرطة الموجهة ضد فرانسيسلي “الهدف الرئيسي” بوياس Poyais. وقد زُعم أن الشرطة الفيدرالية أطلقت العملية بعد تلقي معلومات من مستثمرين ثائرين. كما تم تنفيذ عشرين مداهمة في جميع أنحاء البلاد من قبل حوالي 100 من أفراد الشرطة، بما في ذلك في سانتا كاتارينا، ساو باولو، وريو دو جانيرو.
كما زُعم أنَّ “شيخ بيتكوين” Bitcoin Sheik، واسمه الحقيقي فرانسيسلي دا سيلفا Francisley da Silva، هو المسؤول عن المخطط، الذي يتمحور حول منصة فوركاونت Forcount، والعملة المشفرة ماينديكسوين Mindexcoin، وفقاً لقناة جلوبو Globo، وشركة الويب يونيفيرسو أون لاين يو أو إل UOL.
ووفقاً لمحاميي الضحايا، إنَّ فوركاونت، وماينديكسوين تمثلان واجهات للهرم المالي الذي وعد المستثمرين رفيعي المستوى أنَّه سيقدم لهم زيادة في أرباحهم من خلال جلب مستثمرين جدد.
وأيضاً، تم إبلاغ المستثمرين المحتملين أنَّه يإمكانهم “تأجير” عملات، مما سيمكنهم من تحقيق عوائد بنسبة 20% على استثماراتهم الأولية.
وفقاً لـ جلوبو، كان عدد من لاعبي كرة القدم المجهولين من بين الضحايا. كما كانت عارضة الأزياء، والممثلة ساشا مينغيل، هي واحدة من “الضحايا” الأكثر شهرة الذين انخرطوا بالمشروع حتى الآن.
ضبط هرم” العملات المشفرة بعملية “بوياس”
وبدورها، كشفت الشرطة عن أنَّها صادرت كميات نقود، وساعات فاخرة، وسبائك ذهب.
وذكروا أنَّه تم الاستيلاء على المنازل، والحسابات المصرفية. كما نوه مسؤولون أنَّ آلاف المستثمرين من البرازيل، والولايات المتحدة، و10 دول أخرى على الأقل قد ساهموا بالمال في المبادرة.
ووفقاً للناطقين باسم الشرطة، يبدو أن مشغلي المشروع قد دفعوا لمستثمري المراحل المبكرة بأموال مستثمرين جدد بأسلوب بونزي التقليدي.
وحسبما ذكرت الشّرطة، فقد تم استخدام جزء كبير من الأموال لشراء “عقارات باهظة الثمن، وسيارات فاخرة، ويخوت، وملابس لمصممين، ومجوهرات” من قبل أفراد على رأس “الهرم“. وقد أفادت تقارير إعلامية أنَّ وزارة الأمن الداخلي الأمريكية شاركت في العملية.
هذا، ويقيم الشيخ حالياً “Sheikh” في كوريتيبا، ويُذكر أنه مسؤول عن مجموعة كبيرة من تجار العملات المشفرة المهرة. وفي مداهمة الشهر الماضي لهرم العملات المشفرة الاحتيالي، قامت الشرطة بتفتيش 15 شركة.
وفي الأسبوع الماضي، أذنت محكمة برازيلية للبنك بالتحقيق في محافظ العملات المشفرة لمُديني للأصول.
يمكنك مشاركة العمل على
