توصل بحث نُشر على تويتر Twitter صادر عن إيرغو بيتكوين Ergo BTC، عن باحث من من بورصة أو إكس تي OXT، إلى أنَّ دو كوون Do Kwon، أو لونا غارد فاونديشن Luna Guard Foundation تمتلك أكثر من 6983.21 BTC تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون دولار في محفظة تبدأ بعنوان بي سي وان كيو إن إف BC1QNF.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
انهار النظام البيئي لشركة تيرا Terra في أوائل شهر مايو/أيار عند انفصال عملتها المستقرة الخوارزمية يو إس تي UST، وتحولها إلى دوامة الموت، مما أدى مباشرة إلى تلاشي أكثر من 43 مليار دولار من القيمة في أيام قليلة.
أثناء الانهيار، صرح المدير الصوري لمشروع العملات المشفرة، أنَّه سيضخ بيتكوين من احتياطي لونا غارد فاونديشن بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإيقاف تدهور العملة المستقرة. ومع ذلك، يشكك المنتقدون في أنَّ كوون لديه بعض الأموال لاستخدامها لتحقيق الاستقرار في المشروع.
فقد تلقى الكيان الذي يقف وراء محفظة بي سي وان كيو إن إف في الأصل أكثر من 12812.91 بيتكوين (256,898,845 دولار من خمسة عشر حساباً مختلفاً من بينانس Binance في الحادي عشر، والثاني عشر من مايو/أيار في محفظة مختلفة، بي سي وان كيو جيه يو في BC1QJUV.
وبعد تمويل لونا غارد فاونديشين، بدأ الكيان في نقل عملات بيتكوين المتبقية (237،290،146 دولار إلى المحفظة.
وفي كثير من الأحيان، يُرسل قسم صغير من الأموال أقل من 961 رمز بيتكوين إلى المحافظ المستضافة في بورصات العملات المشفرة أوكي إكس OKX، وكيو كوين KuCoin، بينما يتم تحويل الجزء الأكبر من بيتكوين إلى محفظة جديدة ذاتية الوصاية. وقد تم نقل معظم الأموال عبر 17 محفظة مختلفة، بما في ذلك آخرها، بي سي وان كيو إن إف.
وقد تم تحويل بيتكوين إلى أوكي إكس، وكيو كوين KuCoin من خلال 13 معاملة مختلفة تصل إلى حوالي84,296,415 دولار بالأسعار الحالية.
مقتطفات العملات المشفرة
للإيضاح ليس هناك من دليل أكيد على أنَّ كوون، أو تيرافورم لابس Terraform Labs، أو لونا غارد فاونديشين تدير محافظ العملات هذه. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الكيان قد قدم أموالًا لمحفظة لونا غارد الرسمية في أعقاب انهيار نظام تيرا البيئي بالكامل يشير بقوة إلى أن الكيان المسؤول عن هذه المحافظ من المحتمل أن يكون مرتبطاً بطريقة ما بالمشروع.
ومن المثير للاهتمام، أنَّ السلطات الكورية الجنوبية طلبت مؤخراً من بورصات كيو كوين، أوكي إكس تجميد 3,313 بيتكوين بقيمة 66,425,650 دولار، زاعمة أنَّ العملات تخص كوون.
وقد ورد أنَّ شركة كريبتو كوانت CryptoQuant، وهي شركة تحليلات عملات مشفرة قد ساعدت الشرطة الكورية الجنوبية في تحقيقاتها في تعقب الأموال إلى محفظة لونا غارد على بينانس.
في حين أنَّ الأرقام الصادرة عن كريبتو كوانت، وأو إكس تي غير متطابقة، فقد وجد مركزا البحث صلات بين بورصات لونا غارد، وبينانس، وأو كيه إكس، وكيو كوين. كما أنّ أبحاث أو إكس تي ليست كاملة.
وكان الكيان يمتلك حوالي 11،834.92 بيتكوين عند بدئه في نقل الأموال. وما يزال يمتلك 6,983.21 في محفظته النهائية. وكان قد أرسل ما يقرب من 4204.31 بيتكوين إلى البورصات المركزية. وفي الواقع، تم إرسال هذه العملات إلى محافظ أخرى في مكان ما وسيترك الأمر للمدعين العامين، والمحققين في السلسلة لتعقب مسار الأموال.
وبعد وضع اسم كوون على لائحة الإنتربول الحمراء، أصبح كوون مطلوباً في 195 دولة. لجأ إلى تويتر لإصراره على أنَّه ليس بهارب، مع رفضه التحقيق الكوري الجنوبي على مشيراً إلى أنه لا يستخدم كيو كوين، أو كيه إكس.
يمكنك مشاركة العمل على
