صادرت وزارة العدل الأمريكية 719 عملة بيتكوين من الكندي سيباستيان فاشون ديجاردان البالغ من العمر 35 عامًا لمشاركته في هجمات NetWalker ransomware ، كان مبلغ العملة المشفرة يساوي ما يقرب من 22 مليون دولار في وقت الحجز .
وقت السجن للمجرم
وفقًا لإعلان حديث ، كان Vachon-Desjardins متورطًا في نوع معقد من برامج الفدية المعروفة باسم NetWalker. استهدفت البرامج الضارة الضحايا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الشركات وخدمات الطوارئ والكليات والجامعات. تجدر الإشارة إلى أن التركيز الرئيسي للهجمات كان على قطاع الرعاية الصحية أثناء جائحة COVID-19.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
قال مساعد المدعي العام كينيث أ :
نتيجة للتحقيق ، صادرت وزارة العدل الأمريكية 742،840 دولارًا أمريكيًا بالدولار الكندي و 719 BTC. في وقت المصادرة ، كانت العملة المشفرة تساوي 21.8 مليون دولار ، بينما تبلغ قيمتها اليوم 14.4 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، أمنت السلطات الأمريكية تسليم الرجل للولايات المتحدة وحكمت عليه بقضاء العشرين عامًا القادمة في السجن الفيدرالي. يعتقد كينيث أ. بوليت جونيور أن العقوبة القاسية يمكن أن تكون بمثابة نموذج لأولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون استغلال الضحايا بهذه الطريقة.
وتعليقًا على الأمر كان ديفيد ووكر – الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في تامبا:
“يعتبر هذا الحكم بمثابة تذكير للجمهور الأمريكي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزم بمكافحة التهديدات الإلكترونية من خلال قدراته ذات المستوى العالمي وشراكاته الدائمة في مجال إنفاذ القانون. تعمل فرق العمل الإلكترونية لدينا بقوة لفضح خصوم الإنترنت الذين يعتدون على مواطني الولايات المتحدة وتقديمهم إلى العدالة “.
حالات أخرى حديثة قبل شهر ، اعترف جوشوا ديفيد نيكولاس – مقيم في فلوريدا – أنه وأعضاء آخرين في منصة العملات المشفرة EmpiresX قاموا بالاحتيال على المستثمرين بقيمة أصول رقمية بقيمة 100 مليون دولار.
استدرج المجرمون المستخدمين بأن كيانهم يستخدم الذكاء الاصطناعي والبشري لزيادة الربحية. بدلاً من ذلك ، عملت EmpiresX كمخطط بونزي نموذجي ولم يتم تسجيلها لدى هيئات الرقابة المالية الأمريكية.
اعترف نيكولاس بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، مما أدى إلى عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن الفيدرالي.
في أغسطس ، اتهم وكلاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ثلاثة من سكان ميامي ، فلوريدا – دا كورتي ، وغونزاليس ، وميزا – بسرقة أكثر من 4 ملايين دولار من البنوك وتبادل العملات المشفرة.
اشترى الرجال عملة مشفرة من المنصة باستخدام هويات مزيفة. في وقت لاحق ، اشتكوا إلى المؤسسات المالية من أن هذه المعاملات تمت دون التصريح اللازم ، وطالبوا باسترداد المبلغ.
بعد تحقيق ناجح ، حددت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) عملية الاحتيال وقدمت المجرمين إلى العدالة. ويواجهون حكما بالسجن 30 عاما خلف القضبان.
يمكنك مشاركة العمل على
