حذر مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في الولايات المتحدة، من ظهور أجهزة الصراف الآلي المشفرة، كطريقة شائعة يستخدمها المحتالون لتلقي الأموال من الضحايا.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث تم الكشف عن المعلومات كجزء من تحذير عام حول عمليات احتيال بيغ باتشرينغ pig butchering، والتي يتظاهر فيها المحتالون بأنهم أصدقاء فُقدوا منذ فترة طويلة، أو شركاء عاطفيين محتملين لانتزاع الأموال من ضحاياهم.

كما ويقوم المحتالون بخداع هؤلاء الضحايا من خلال إظهار الاهتمام الحقيقي المفترض بهم لكسب ثقتهم، ثم إدخال مناقشات استثمارية تدريجياً في العلاقة.

من جهته أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، في إعلان الخدمة العامة بالتعاون مع مركز شكاوى جرائم الإنترنت، أن ضحايا عمليات بيغ باتشرينغ pig butchering، ليس لديهم فرصة لاستعادة أموالهم.

وأشار المكتب في ملاحظته، بأن المحتالين يوجهون بشكل متزايد ضحاياهم لتحويل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي المشفرة، إلى جانب طرق أكثر شهرة مثل التحويلات البنكية والبطاقات المدفوعة مسبقاً:

“أبلغ العديد من الضحايا عن توجيههم لإجراء تحويلات إلى حسابات خارجية، أو شراء كميات كبيرة من البطاقات المدفوعة مسبقاً.

ويعد استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة طريقة دفع ناشئة، حيث تراوحت الخسائر الفردية المتعلقة بهذه المخططات من عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات”.

من جهة أخرى، تم استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل المحتالين، الذين يتظاهرون بأنهم موظفون عموميون، أو وكلاء إنفاذ القانون أو موظفون في شركات المرافق المحلية.

حيث يجبرون الضحايا على إرسال مدفوعات لهم بحجة سداد الفواتير أو الضرائب غير المدفوعة لتجنب المزيد من العقوبات.

الجدير بالذكر، أن هناك ما يقارب من 33500 جهاز صراف آلي يعمل بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات من شركة كوين إي تي إم رادار Coin ATM Radar.

حيث تمثل الولايات المتحدة 87.4% من التوزيع العالمي لأجهزة الصراف الآلي المشفرة.

وبدورها قامت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بإرسال تحذير بشأن عمليات الاحتيال على هذه الأجهزة في يناير/كانون الأول.

مشيرة أيضاً إلى أن المحتالين يتظاهرون أحياناً بأنهم شركاء رومانسيون محتملون.

كما حث مكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقق من صحة أي فرصة استثمارية قدمتها هذه الأنواع من الأشخاص.

ومراقبة أسماء النطاقات التي تنتحل صفة البورصات المشروعة وعناوين URL التي تحوي أخطاء إملائية، وعدم تحميل أي تطبيقات في حال تعذر التحقق من شرعيتها.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن وكالات إنفاذ القانون كانت قد حذرت من عمليات بيغ باتشرينغ pig butchering وعمليات الاحتيال الرومانسية في عدة مناسبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

حيث تم الإبلاغ في يونيو/حزيران، بأن المهنيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا من وادي السيليكون، تعرضوا للخداع من قبل موجة عمليات احتيال بيغ باتشرينغ في سان فرانسيسكو.

حيث فقد العديد من الأشخاص أكثر من مليون دولار بسبب هذا النوع من الاحتيال المالي.

يمكنك مشاركة العمل على