كشف بحث جديد لشركة تحليلات بلوكتشين blockchain، وشركة امتثال العملات المشفرة إليبتك Elliptic إلى أي مدى أسهمت نقاط التحويل ما بين السلاسل “الجسور“، والبورصات اللامركزية ديكسيز(DEXs) في تخفيف العقبات أمام مجرمي الإنترنت.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
في تقرير صدر في الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول بعنوان “حال الجريمة عبر السلاسل“، أجرى باحث إليبتك إيراي أردا أكارتونا Eray Arda Akartuna، وثيبود مادلين Thibaud Madelin دراسة عميقة فيما أسموه بـ “خط المواجهة مع غسل العملات الرقمية“. ولخص التقرير أنّ التدفق الإنسيابي لرأس المال بين الأصول المشفرة أصبح الآن لا يواجه عوائق بسبب ظهور تقنيات جديدة مثل، نقاط التحويل “الجسور“، والبورصات اللامركزية.
يستخدم مجرمو الإنترنت نقاط التحويل، والبورصات اللامركزية للتعتيم على ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار من الإيرادات غير المشروعة من العملات المشفرة منذ بداية سنة 2020.
وقد تمت مقايضة حوالي ثلث جميع العملات المشفرة المسروقة، أي حوالي 1.2 مليار دولار، من الحالات التي تم مسحها باستخدام البورصات اللامركزية.
وقد أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الأموال الغير قانونية التي حددها قد تمت مبادلتها مباشرة عبر منصتي كيرف Curve، ويونيسواب Uniswap اللامركزيتين، بالإضافة إلى بروتوكول التجميع وان إنتش 1inch بالدرجة الثالثة.
كما تمَّ غسل مبلغ مماثل يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار باستخدام خدمات مبادلة العملات التي تتيح للمستخدمين بتداول الأصول داخل، وعبر الشبكات المختلفة دون أن يكون لدى المجرمين حساب.
فقد أشار التقرير:
“يتم الإعلان عن العديد منها في منتديات جرائم الإنترنت الروسية، وتخدم بشكل حصري جمهور المجرمين.”
ووفقاً لـ إليبتك:
“تتجه الدول الخاضعة للعقوبات بشكل متزايد إلى مثل هذه التقنيات لنقل الأموال وتنفيذ هجماتها الإلكترونية.”
المحافظ ذات الصلة بجماعات القرصنة التي حضرتها الولايات المتحدة
تستخدم كوريا الشمالية تلك المحافظ لارتكاب هجمات إلكترونية بملايين الدولارات. فقد غسلت أكثر من 1.8 مليار دولار من خلال هذه الأساليب.
ورد في تقرير صدر في شهر يونيو/حزيران عن مخاطر الأصول الرقمية، حيث حددت هيئة الرقابة “قوة الإنفاذ المالي” المعنية بالإجراءات المالية نقاط التحويل ما بين السلاسل بأنها عالية المخاطر.
كما أُشير إلى نقطة تحويل “جسر” رين Ren على أنَّه الخيار الأفضل لغسل العملات المشفرة مع مرور غالبية الأصول غير القانونية، أو أكثر من 540 مليون دولار عبره.
أوضح التقرير:
“إنَّ رين أصبح يتمتع بشعبية خاصة بين من يسعون لغسل عائدات السرقة.”
ومن جانبهم فقد اقترح باحثو جامعة ستانفورد Stanford الشهر الماضي أحد الحلول المحتملة للحد من سرقة العملات المشفرة. الذي يتضمن معياراً لرمز الاشتراك يسمى إريك توينتي آر ER-20R الذي يوفر خيار عكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة.
يمكنك مشاركة العمل على
