تقوم المنظمات الموالية لروسيا بجمع الأموال بالعملات المشفرة لدعم العمليات شبه العسكرية لتجاوز العقوبات الأمريكية مع استمرار حربها مع أوكرانيا، وفقاً لتقرير دراسة صدر يوم الاثنين.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ووفقا للأبحاث، تقدّم المنظمات خيارات للأشخاص للمساهمة بالمال لمجموعات الميليشيات التي لها علاقات مع روسيا، ولتمويل التدريب القتالي في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة المشفر تيليغرام Telegram.
جمع عملات مشفرة لروسيا لتخطي العقوبات الغربية
وحسب مزود لخدمات الامتثال للأصول الرقمية وإدارة المخاطر تي آر إم لابس TRM Labs، جمعت منظمات جمع الأموال هذه 400 ألف دولار من العملات المشفرة منذ بدء الغزو في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي.
وفرقة العمل تاسك فورس روسيتشTask Force Rusich ، التي وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها “جماعة شبه عسكرية” قاتلت في معركة مع القوات الروسية في أوكرانيا” ، هي إحدى المنظمات التي حددتها تي آر إم لابس على أنها تجمع الأموال. وقد حصل فريق العمل روستش Rusich على موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو إف سي أيه (OFCA) التابع لوزارة الخزانة.
ووفقاً للمقال، جمع مركز تنسيق المساعدات نوفوروشيا Novorossia حوالي 21 ألف دولار من العملات المشفرة، وفي المقام الأول بيتكوين، بهدف شراء طائرات بدون طيار. تأسس المركز في سنة 2014 لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا.
تعرفت تي آر إم لابس على جهود جمع التبرعات لهذه المجموعة عبر قناة تيليغرام لأشياء مثل أجهزة الراديو ومعدات التصوير الحراري.
وبعد غزوها لأوكرانيا، تعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات كانت تهدف إلى عزلها عن النظام المالي الدولي.
وقد أُثيرت مخاوف في ذلك الحين من استخدام روسيا العملات المشفرة لتجنب هذه العقوبات.
ومع ذلك، وفقاً للخبراء، لا يحتوي نظام العملات المشفرة على السيولة الكبيرة التي تحتاجها روسيا لتحويل الأموال.
ومع ذلك، مع المنظمات شبه العسكرية، يقومون بتحويل الأموال على نطاق أصغر وذلك يكفي لشراء المنتجات التي هم بحاجة إليها.
وفي تصريح، لمدير الشؤون القانونية، والحكومية في آر تي إم لابس آري ريدبورد، من المحتمل أن تستخدم هذه المجموعات البورصات التي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من المعايير.
وقال ريدبورد لشبكة سي إن بي سي:
“من المفترض أنهم يقومون بتعطيل تلك الأموال من خلال التداولات غير المتوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك.”
وليس من المحتمل العثور على المجموعات المرتبطة بروسيا بواسطة تي آر إم لابس باستخدام مزيج من عناوين المحافظ المتاحة للجمهور، والتحقق من مواقع الويب الأخرى، والنشاط عبر الإنترنت.
ووفقاً لـ رد بورد، من المستحيل تحديد ما إذا كانت هذه المنظمات تتعاون مع الكرملين، أو تتلقى دعماً منه.
وفي الصراع الدائر بين روسيا، وأوكرانيا، اكتسبت العملات المشفرة الاهتمام. لإرسال التبرعات بسرعة إلى جميع أنحاء العالم، وكانت أوكرانيا بدورها تطلب عملة رقمية.
لكن في الوقت الراهن، تستخدمها المنظمات شبه العسكرية الروسية أيضاً.
قال ريدبورد:
“أعتقد أن جانباً مثيراً للاهتمام في هذه الحالة، هو أنه في هذه المواقف، لا تعد العملة المشفرة سوى وسيلة للدفع. إنها طريقة لنقل الأموال. وهناك أمثلة على استخدامها للخير، والشر، على حد سواء.”
يمكنك مشاركة العمل على
