على الرغم من أن العديد من الحكومات والهيئات التنظيمية تتخذ نهجًا شديد الحذر وحتى متشككًا في قطاع العملات المشفرة ، مما أدى إلى انتقادهم في الصناعة ، يبدو أن إيطاليا تُخضع شركات التشفير التي تسعى للحصول على الموافقة للعمل على أراضيها لتدقيق أقل من البلدان الأخرى.
في الواقع ، حصلت إيطاليا على الموافقة التنظيمية لـ 73 شركة تشفير ، بما في ذلك Coinbase و Crypto.com و Binance ، في فترة قصيرة نسبيًا – منذ مايو 2022 ، كما أفادت Sandali Handagama من CoinDesk في 5 أكتوبر.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
هذا يعني أن هذه الشركات أصبحت الآن جزءًا من سجل الدولة ، مما يشير إلى أنها متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال الإيطالية (AML). يتم إدارة سجل الصرافة ، الذي تم إطلاقه في 18 مايو ، من قبل Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ، وهي الهيئة الإشرافية التي تحتفظ أيضًا بقوائم الوكلاء الماليين ووسطاء الائتمان.
الموافقة دون تدقيق ومع ذلك ، اعترفت السلطة لـ CoinDesk بأنها لا تزال غير متأكدة من طرق جمع المعلومات ذات الصلة من شركات التشفير التي يتم إضافتها إلى السجل وأنها قد لا تبدأ في القيام بذلك قبل عام 2023.
بمعنى آخر ، لا يتم حاليًا فحص الشركات المشفرة في السجل أو التحكم في تدفقات أموالها على الرغم من المتطلبات القانونية للتسجيل لدى OAM لمواصلة أنشطتها في إيطاليا.
وفقًا لفرانشيسكو داجنينو من شركة المحاماة Lexia Avvocati التي تعاملت مع بعض هذه التطبيقات:
“من المحتمل أن تكون إيطاليا ، على حد علمي ، هي الولاية القضائية ذات الإجراءات الأكثر بساطة. إنه مجرد تسجيل “.
المطلب الوحيد المطلوب من الشركات المتقدمة لإضافتها إلى القائمة حتى الآن هو تقديم 10 أجزاء من المعلومات التي تشمل اسم الشركة وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان الويب والضريبة أو الرمز المالي ، بالإضافة إلى أي نقاط تشغيل فعلية مثل أجهزة الصراف الآلي المشفرة .
بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج مقدمو الطلبات إلى توفير “مكتب مسجل ، وإذا كان مختلفًا عن المكتب المسجل ، المكتب الإداري ، أو” منشأة دائمة “في إيطاليا إذا كان مكتبهم في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، كما أخبر OAM CoinDesk.
الموقف من العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأخرى من ناحية أخرى ، أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن العملة المشفرة تشكل تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي بسبب تقلبها وافتقارها إلى التنظيم ، كما ورد في تقرير حديث .
علاوة على ذلك ، حذرت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ، من أن العملة المشفرة تمثل عقبة أمام دور البنوك المركزية التي تعمل بمثابة “ دعامة ” للاقتصاد ، في حين أن الأصول الرقمية يمكن أن تؤدي إلى عصر البنوك الحرة.
في الآونة الأخيرة ، ردت هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة على الانتقادات بشأن تعاملها مع التراخيص لمشغلي التشفير الجدد ، مشيرة إلى أن إجراءاتها الصارمة هي جزء من معاييرها المشابهة للسلطات القضائية الأخرى.
وفي الوقت نفسه ، يعمل المنظمون اليابانيون على تكثيف المبادرات لتنظيم استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية من خلال إدخال قوانين تحويل جديدة تمنع المجرمين من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسيل الأموال .
يمكنك مشاركة العمل على
