حذرت وحدة التحريات المالية في فيجي، من عملية احتيال عملة مشفرة حالية في البلاد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث ذكرت وحدة التحريات المالية، أن المحتالين قاموا بتوزيع إعلانات على مختلف مجموعات تطبيق فايبر Viber وغيرها من مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الشعار الرسمي لوكالة حكومية وصورة للموظفين.
وقال مدير وحدة التحريات، رازم بوكش Razim Buksh:
“إن هذه الإعلانات كاذبة، حيث تنص على أنه يمكن للأفراد في فيجي، شراء بيتكوين Bitcoin والعملات الأجنبية، والتداول الثنائي باستخدام محفظات الأموال عبر الهاتف المحمول أو التحويلات المصرفية”.
من جهة أخرى، نصحت وحدة التحريات المالية عامة الناس، بتوخي اليقظة عند تلقي عروض الاستثمار والقروض والتوظيف، على أي منصة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدورها قدمت وحدة التحريات المالية قائمة بما وصفته بالعلامات الحمراء، أو المؤشرات التي تمكن أي شخص من التعرف على المحتال:
- استخدام المواد التسويقية الحالية للجهات الحكومية أو الكيانات ذات السمعة الطيبة، والتي غالباً ما تكون مزيفة.
- طلب إيداع الأموال في حسابات مختلفة بأسماء أشخاص بدلاً من شركات أو مؤسسات مالية مرموقة.
- البائعين الذين قد يقدمون أوراق اعتماد مبالغ فيها أو مزيفة، بما في ذلك ضمانات حول الاستثمار بطريقة معينة.
- عدم وجود عنوان حقيقي.
- ضغوط لا داعي لها ومتابعة مستمرة لإتمام الصفقة بسرعة، والتهديد بخسارة العرض في حال لم يتم تحويل الأموال أو لم يتم دفع الإيداع مسبقاً.
- وثائق محدودة مقدمة بخصوص الاستثمار أو القرض أو المنتج المعروض.
- شهادات مزورة مثل شهادة الاستثمار، والضمان المصرفي، وتأكيد الحساب والمعاملات، وشهادات التخليص الجمركي والضريبي، وعقد العمل، وغيرها من المستندات المماثلة، على الرغم من أنها قد تبدو أصلية.
- تذكر أن مثل هذه المستندات الصادرة عن وكالة حكومية أو مؤسسة مرموقة، لا يتم تقديمها أبداً عبر أي تطبيق مراسلة فورية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
- أن يكون عائد الاستثمار أو الربح أو الإيرادات المقدمة مرتفع بشكل مفرط، وجيد جداً لدرجة يصعب تصديقها.
- الأخطاء الإملائية والنحوية الموجودة في الإعلانات والمستندات المقدمة.
في السياق نفسه، قال السيد بوكش، أن الأفراد الراغبين في الانخراط في استثمارات خارجية، بما في ذلك تداول العملات المشفرة أو الأصول الافتراضية الأخرى، يجب أن يحصلوا على موافقة مسبقة من بنك الاحتياطي في فيجي.
وأضاف أنه تم تعليق مرفق الاستثمار الخارجي في الوقت الحالي، وأي مشاركة في استثمار خارجي غير مصرح به، من شأنه أن يتعارض مع قانون مراقبة الصرف:
“سيتم إجراء المعاملات التي تنطوي على عملات أجنبية، من خلال البنوك التجارية وتجار الصرف الأجنبي المعتمدين والصرافين في فيجي”.
يمكنك مشاركة العمل على
