قال باحثون إن المجموعات التي تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا تعمل بنشاط على جمع العملات المشفرة لتمويل العمليات شبه العسكرية والتهرب من العقوبات. وفقًا لتقرير جديد ، تستخدم هذه المنظمات Telegram لجمع الأموال ثم استخدامها لدفع ثمن المعدات والتدريب.

تستخدم المجموعات شبه العسكرية العملات المشفرة لتمويل العمليات الروسية في أوكرانيا

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

أفادت التقارير أن الجماعات الموالية لروسيا جمعت قدرًا كبيرًا من العملات المشفرة للأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا ، متجاوزة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة. وفقًا لدراسة أجرتها شركة TRM Labs للامتثال للأصول الرقمية وإدارة المخاطر ، وصل المبلغ الإجمالي إلى 400 ألف دولار من 22 سبتمبر ، حسبما أفادت CNBC يوم الاثنين.

كشفت الدراسة أن هذه المنظمات كانت تستخدم تطبيق المراسلة المشفر الشهير Telegram لتزويد المؤيدين بخيارات لإرسال الأموال ، والتي تم إنفاقها لاحقًا لشراء الإمدادات لمجموعات الميليشيات التابعة لروسيا ودفع تكاليف التدريب القتالي في مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

واحدة من هؤلاء ، فرقة العمل روسيش ، صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها “مجموعة نازية جديدة شبه عسكرية شاركت في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا”. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات عليها. كانت تحاول جمع الأموال لعناصر مثل معدات التصوير الحراري وأجهزة الراديو على قناة Telegram.

وأضاف التقرير أن مجموعة أخرى حددتها TRM Labs ، وهي مركز تنسيق المساعدات Novorossiya ، جمعت حوالي 21000 دولار من العملات المشفرة ، بشكل أساسي بيتكوين ( BTC ) ، بهدف شراء طائرات بدون طيار. تأسست المنظمة في عام 2014 لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا.

تأتي هذه النتائج وسط تصاعد العقوبات ضد روسيا بسبب قرارها مهاجمة أوكرانيا في أواخر فبراير ، والتي حدت بشدة من وصولها إلى النظام المالي العالمي. تعمل الحكومة الروسية الآن على إضفاء الشرعية على مدفوعات التشفير للتسويات الدولية من أجل التحايل على القيود.

يُقال أن العملة المشفرة تفتقر إلى السيولة للمعاملات الروسية واسعة النطاق في حين أن مساحة العملات المشفرة قد لا تحتوي على السيولة الكافية التي قد تحتاجها روسيا لنقل مبالغ كبيرة من المال ، كما أشار الخبراء ، فإن لديها ما يكفي للسماح للمجموعات شبه العسكرية بإجراء تحويلات للعناصر التي تحتاج إلى الحصول عليها. أوضح آري ريدبورد ، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في TRM Labs:

من المحتمل أنهم يستخدمون التبادلات غير المتوافقة للخروج من هذه الأموال … بالطبع ، سيكون هناك المزيد. لكن هل ستكون مليارات الدولارات؟ غير مشابه جدا.

لتحديد المجموعات ، استخدمت TRM Labs عناوين المحفظة المتاحة للجمهور وفحصت مواقع الويب الأخرى والنشاط عبر الإنترنت. ومع ذلك ، أشار ريدبورد إلى أنه من غير الممكن إثبات ما إذا كانوا يعملون مع الحكومة الروسية على وجه اليقين.

“أعتقد أن جزءًا مثيرًا للاهتمام من هذه القصة هو أن التشفير هو مجرد شكل من أشكال الدفع في هذه الحالات. إنها طريقة لنقل الأموال. وهناك مثال على استخدامه من أجل الخير ومثال على استخدامه لسوء الحظ في هذا السياق “، أضاف المسؤول التنفيذي. تعتمد مجموعات المتطوعين الأوكرانيين والحكومة أيضًا على التبرعات المشفرة لتمويل جهودهم الدفاعية والإنسانية.

تأتي أحدث الأبحاث حول هذا الموضوع بعد ، في وقت سابق من هذا العام ، تقرير صادر عن شركة تحليل blockchain Chainalysis حدد 54 مجموعة مؤيدة لروسيا تلقت مجتمعة أكثر من 2.2 مليون دولار في مختلف العملات المشفرة. قالت الشركة إنه على الرغم من إرسال معظم الأموال المشفرة إلى العديد من هذه المنظمات ، إلا أن الباقي قد تلقى أيضًا مبالغ كبيرة.

يمكنك مشاركة العمل على