نشرت شركة تحليلات البلوكشين Elliptic تقريراً جديداً عن غسيل الأموال من طرف مجرمي الإنترنت.
حسب التقرير استخدم مجرمو الإنترنت مند سنة 2020 المنصات اللامركزية (DEXs)، والجسور، ومنصات نداول الكريبتو التي لا تعتمد على KYC لنقل ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بالأنشطة الغير مشروعة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أوضحت الشركة أنه على الرغم من أن هذه الأدوات عادة ما يكون لها حالات استخدام مشروعة، إلا أنها تُستخدم بشكل متزايد لمعالجة الأموال المرتبطة بأنشطة مثل السرقة، وخدمات الويب المظلم، وعمليات الاحتيال ومخططات بونزي، وبرامج الفدية وغيرها.
يمكنك مشاركة العمل على
