أعلنت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) في نهاية الأسبوع الماضي أنها جمّدت 77.62710139 من العملة المشفرة الرائدة بيتكوين في منصة بينانس Binance بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) في البلاد.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

ويعتبر التجميد جزءًا من تحقيق وكالة الإنفاذ في تطبيق ألعاب للجوال يسمى إي نوغيست E-nuggets. وفقًا لإعلان الوكالة فقد تم نقل العملة المشفرة من بورصة التشفير الهندية وزيرإكس Wazirx إلى بورصة بينانس.

وأوضحت الوكالة قائلًة:

“بعد تحصيل مبلغ من المال يمكن مصادرته من الجمهور، تمَّ إيقاف الانسحاب المفاجئ من تطبيق الألعاب بحجة أو بأخرى. ثم تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيق”.

أوضحت الوكالة أنَّ تحقيقاتها كشفت أنَّ المتهم الذي استخدم اسماً وهميًا في عملية شراء العملات المشفرة (بيتكوين)، قام بتحويل جزء من الأموال المكتسبة من بيتكوين بشكل غير قانوني في الخارج عبر بورصة العملات المشفرة الهندية وزيرإكس ثم نقلها لحساب آخر في بورصة بينانس.

علاوة على ذلك، فقد جمدت الوكالة في أغسطس/آب الأصول المصرفية لـبورصة وزيرإكس والتي تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار. ومع ذلك، في وقت سابق قالت البورصة أنه تم إلغاء تجميد حساباتها المصرفية.

يمكنك مشاركة العمل على