قامت هيئة الرقابة المالية في ولاية كاليفورنيا DFPI، باستهداف شركات الأصول المشفرة، حيث أطلقت حملة ضد مجموعة من الشركات التي تركّز على العملات المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقالت الهيئة أنها أصدرت أوامر بالكف والامتناع ضد 11 شركة لانتهاك قوانين الأوراق المالية في ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى إدارة مخطط هرمي أو بونزي.
من جهة أخرى، فقد ورد في البيان الصحفي لهيئة الرقابة المالية في كاليفورنيا، أنَّ جميع الشركات المتهمة، استخدمت أموال المستثمرين لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين، بطريقة مخطط بونزي.
علاوة على ذلك، امتلكت تلك الشركات برامج إحالة تعمل بطريقة مخطط هرمي، حيث وعدت بدفع عمولات للمستثمرين في حال قاموا بتوظيف مستثمرين جدد، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين تم توظيفهم، بتوظيف مستثمرين جدد بدورهم.
كاليفورنيا تطلق حملة على شركات تشفير متهمة بتشغيل مخططات بونزي 2
الجدير بالذكر، أنَّ حملة هيئة الرقابة المالية تأتي في أعقاب أمر الإيقاف والكف، الذي أرسلته إلى مقرض التشفير نيكسو Nexo هذا الأسبوع، حيث وُجّهت إتهامات لشركة نيكسو بتقديم وبيع أوراق مالية غير مؤهلة، في شكل حسابات كسب الفائدة على المنتجات، اعتباراً من يونيو/حزيران 2020 على الأقل.
كما وتوضح أوامر الامتناع الـ 11 الصادرة، أن الشركات قدمت أمثلة على برامج الاستثمار ذات العائد المرتفع (HYIPs). وتشمل شركات التشفير المذكورة في أوامر الامتناع:
- كريبتو أو تي سي تريدينغ بلاتفورم لمتد Cryptos OTC Trading Platform Limited
- إليفيت باس إل إل سي Elevate Pass LLC
- جرين كورب إنفيستمنت إل إل سي Greencorp Investment LLC
- ميتافيلدرز بي تي واي Metafiyielders Pty
- بيغاسوس Pegasus
- بولينور إم إي لمتد Polinur ME Limited
- ريمابيت Remabit
- سيتي تريد Sity Trade
- سيتركس تريد Sytrex Trade
- فيكسام لمتد Vexam Limited
- ورلد أوفر ذا كاونتر لمتد World Over the Counter Limited
من جهتها قامت مفوضة هيئة الرقابة المالية في كاليفورنيا كلوثيلد هيوليت Clothilde Hewlett، بالتعليق على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركات التشفير المتهمة بعمليات شبيهة بعمليات بونزي.
حيث أشارت هيوليت:
“ستستمر الهيئة في حماية المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة”.
“ومن شأن هذه الإجراءات أن تحمي المستهلكين، وتضمن بقاء كاليفورنيا الموقع العالمي الأول لشركات الأصول المشفرة المسؤولة”.
يمكنك مشاركة العمل على
