تقول مديرية الإنفاذ الهندية (ED) إنها جمدت المزيد من العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين والتيثر ورمز Wazirx. هذا الإجراء هو جزء من تحقيقه في تطبيق الألعاب الإلكترونية E-nuggets. في إعلانها الأخير ، كشفت ED أنه تم تجميد ما يقارب من 86 عملة بيتكوين تم العثور عليها في منصة العملات الرقمية Binance.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
تقوم السلطة الهندية بتجميد المزيد من العملات المشفرة: BITCOIN و TETHER و WAZIRX TOKEN
أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت عملتين مشفرتين إضافيتين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA). ED هو وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية. تفاصيل الإعلان:
جمدت مديرية الإنفاذ (ED) العملات المشفرة WRX (رمز Wazirx) و USDT ( وهو رمز إيثريوم مرتبط بقيمة الدولار الأمريكي) بما يعادل 47.64 روبية.
بدأ ED تحقيقًا في غسل الأموال لأمير خان وآخرين على أساس تقرير معلومات بتاريخ 15 فبراير 2021.
عامر خان ، S / o Nesar أحمد خان أطلق E-Nuggets ، “الذي تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور” ، قالت السلطة الهندية. “علاوة على ذلك ، بعد جمع مبلغ كبير من الجمهور ، فجأة ، توقف الانسحاب من التطبيق المذكور ، بحجة عذر واحد وآخر “.
وأوضحت الوكالة أن تحقيقاتها كشفت أن المتهم قام بتحويل المبلغ المكتسب من خلال تطبيق ألعاب E-nuggets باستخدام تبادل العملات المشفرة ، موضحًا:
تم العثور على مبلغ يعادل 47.64 روبية في محفظة Wazirx (تبادل العملات المشفرة) التابعة لأمير خان وشركائه وتم تجميد نفس المبلغ بموجب PMLA.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار ED إلى أنه خلال عمليات البحث التي أجريت في وقت سابق ضد أمير خان ، تم العثور على 17.32 كرور روبية نقدًا ومصادرتها من المباني السكنية.
السلطة الهندية تجمد المزيد من البيتكوين في Binance
ينص أحدث إعلان من ED على ما يلي:
تم تجميد 85.91870554 عملات البيتكوين التي تعادل 1،674،255.7 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 13.56 كرونة روبية تقريبًا وفقًا لسعر الصرف في السوق) الموجودة في رصيد الصرف في Binance.
في إعلان سابق ، قال ED إنه جمد 77.62710139 عملات البيتكوين على Binance . هذا يعني أن ED جمد 8.29160415 المزيد من BTC .
جمدت ED الأصول المصرفية لـ Wazirx التي تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار في أغسطس. ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت Wazirx أنه تم إلغاء تجميد حساباتها المصرفية . بعد Wazirx ، جمد ED الأصول المشفرة والمصرفية بقيمة 46 مليون دولار من Vauld ، وهي منصة تشفير مدعومة من Peter Thiel. في أغسطس ، بحثت الوكالة في منصة تبادل العملات المشفرة Coinswitch Kuber. ومع ذلك ، قال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الأمر لا يتعلق بتحقيقات غسل الأموال.
يمكنك مشاركة العمل على
