اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات ضد شركتين وأربعة أفراد يُزعم أنهم ارتكبوا مخطط ضخ وإغراق للعملات المشفرة. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: “على الرغم من أن هذه الحالة تتعلق بأصول تشفير ، إلا أنها تحمل بصمات نظام ضخ وتفريغ كلاسيكي”.
تتقاضى SEC رسومًا لشركتين في حالة ضخ وتفريغ التشفير
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة إنها وجهت اتهامات ضد شركتين وأربعة أفراد يُزعم ارتكابهم لمخطط ضخ وإغراق العملة المشفرة.
الشركتان هما Arbitrade Ltd. ومقرها برمودا وشركة Cryptobontix Inc. الكندية والمدعى عليهم الآخرون هم مديروها – Troy RJ Hogg و James L. Goldberg و Stephen L. Braverman – وماكس دبليو باربر ، المؤسس والمالك الوحيد لشركة SION تجارة.
يُزعم أن المدعى عليهم ارتكبوا “مخطط ضخ وإغراق يتضمن أصل تشفير يسمى” DIG “، حسبما أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مضيفة:
على الرغم من أن هذه الحالة تتضمن أصولًا مشفرة ، إلا أنها تحمل السمات المميزة لنظام المضخة والتفريغ الكلاسيكي.
وأوضحت هيئة الرقابة على الأوراق المالية أنه بين مايو 2018 ويناير 2019 ، أصدرت الشركتان ، من خلال المتهمين الأربعة ، إعلانات تدعي زوراً أن Arbitrade قد استحوذت على 10 مليارات دولار من سبائك الذهب وحصلت عليها.
وزعموا أيضًا أن “الشركة تنوي دعم كل رمز DIG تم إصداره وبيعه للمستثمرين بقيمة 1.00 دولار من هذا الذهب ، وأن شركات المحاسبة المستقلة أجرت” تدقيقًا “على الذهب وتحققت من وجوده”.
قال المجلس الأعلى :
في الواقع … كانت صفقة الاستحواذ على الذهب مجرد خدعة لزيادة الطلب على DIG.
سمح هذا للمدعى عليهم ببيع ما لا يقل عن 36.8 مليون دولار من العملة المشفرة ، بما في ذلك للمستثمرين الأمريكيين ، “بأسعار تضخمت بشكل احتيالي بسبب التحريفات العامة حول الاستحواذ المفترض على الذهب” ، حسبما أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أضاف المنظم:
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم المدعى عليهم بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) “للحصول على تعويض دائم بأمر زجري ، وإلغاء الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية ضد جميع المتهمين.
يمكنك مشاركة العمل على
